💀 Аргентина🇦🇷: создан юридический прецедент — суд признал виновным управляющего крупной дроп-сетью

💀 Аргентина🇦🇷: создан юридический прецедент — суд признал виновным управляющего крупной дроп-сетью

В итоге у дроповодов — многие из которых по странному стечению обстоятельств занимают должности в Департаменте Полиции столичного округа — в превентивном порядке изъято 613 920 256 USD.

🔣 Хозяйке на заметку: дропов в аргентине называют “питуфос” (смурфики) — кто помнит, это такие синие гномы, которые умеют делать золото и ходят под “Папой-Смурфом”.

🔣 Краткое содержание предыдущий серий:

🟰Сейчас у власти в стране либертарий, а до него 20 лет (с перерывом на 1 президентский срок) были левые синдикалисты, которые во всю делали золото, среди прочего, не брезговали и отмыванием сами понимаете чегохай-риском. Прикол в том, что ключевые персонажи этой истории так или иначе связаны вот этим вот политическим крылом.

🟰Только в 2023 году агентства Arg Exchange и Gios и больше сотни “обменников” поменьше незаконно осуществили операции по покупке баксов на сумму 475 миллиардов песо (примерно 350 млн. USD).

🟰Точные суммы за тот период указывать было сложно, потому что существовал слишком большой разрыв между официальным курсом доллара и спекулятивным (так называемым “блю”). Дело в том, что предшественники либертария Хавьера Милея пытались доллар контролировать, но получалось у них… как всегда. Ну, собственно, на этом многие и озолотились.

🔣 Встать, суд идёт: обвинению удалось доказать, что ОПГ под “папой-смурфом” (им оказался связанный с сидникалистами бизнесмен Элиас Пиччирилло) забрасывала в финансовую систему Аргентины средства для обеспечения денежных потоков по валютным операциям, которые планировалось провести в будущем. Для этого обменные пункты, которые можно было бы назвать «розничными», получали средства от физ- и юрлиц, не имеющих должной налоговой регистрации (CUIT) и достаточного документального подтверждения

🔣 Удивительное — рядом: дальше денежку переводили в USD, причём не ко коммерческому, а по низкому государственному курсу; выводили налом и нал этот таскали мешками туда и сюда… И это не метафора, уважаемые. Есть видео и фото-свидетельства, а кое-кто (спойлер: не все) в результате всё-таки присел.

🔣 Чем сердце успокоится: на нынешнем витке развития событий тоже сроков не раздают: суд постановил изъятие/блокировку средств, закрытие компаний и СИЗО для большинства “смурфиков” — до дальнейших разбирательств. А “папа-смурф” — Элиас Пиччирилло — и так уже больше полугода сидит на домашнем аресте — вдобавок к нынешнему он проходил по делу о попытке взятия заложника... ну, ещё там где-то мелькала сумка кокаина и оружие. Всё в очень латиноамериканском стиле.

Вот такое бывает правосудие.

#новости #Аргентина #скам #р2р #Финансас_Латинас

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet