🙈 Банки Армении🇦🇲 и Сербии🇷🇸 ужесточили контроль за счетами россиян

🙈 Банки Армении🇦🇲 и Сербии🇷🇸 ужесточили контроль за счетами россиян

Банковские операции в этих странах начали приостанавливать после того, как в декабре Евросоюз включил Россию🇷🇺 в черный список стран с высоким риском отмывания денег и незаконного обнала. Формально решение ЕК еще не вступило в силу, но финансовый рынок уже реагирует.

🔜 Новые требования затронули как физ-, так и юрлиц, имеющих связь с Россией. Cроки обработки платежей увеличились, часто запрашиваются дополнительные документы, включая заключения о том, что клиент не фигурирует в санкционных списках.

🔜 Особенно суетятся банки, которые поддерживают активные корреспондентские отношения с европейскими финансовыми институтами и проводят транзакции в евро.

🔜 В частности, упоминаются сербский Alta Bank (перестал принимать евро-переводы из российских кредитных организаций), а также армянские АМИО Банк (прекратил проведение исходящих платежей в USD и евро для россиян, если они проживают в России и не имеют второго паспорта или ВНЖ) и Юнибанк (тоже для исходящих платежей).

🔜 В юридической компании O2 Consulting рассказали также, что индивидуальные проверки транзакций усилились в банках Таджикистана🇹🇯, Казахстана🇰🇿 и Омана🇴🇲.

Штош.

#новости #cанкции_трипиздянкции #Ближний_восток #Europe #Россия #ближнее_зарубежье

🏦 Payouter.com — надежный платежный партнер на СНГ и 🇮🇳 Индию: Intent, UPI P2C конверсия 54% по FTD