🙈 Binance и копы: никогда такого не было, и вот опять…

🙈 Binance и копы: никогда такого не было, и вот опять…

Платформа оказала аналитическую поддержку индийской🇮🇳 полиции, в результате чего оперативникам удалось отследить мошенническую организацию под названием «M/s Goldcoat Solar». Стоит отметить, что в Гонконге🇭🇰 и Макао🇲🇴 Binance уже давно сотрудничает с копами…

💜 По итогам облавы было арестовано несколько человек и конфисковано более 100 тыс. USD в крипте.

💜 Злодеи отмывали деньги на солнечной энергетике, используя поддельные SIM-карты. Вернее, симки-то были реальные, но зарегистрированные на совершенно посторонних граждан, которые об этом и понятия не имели.

💜 Средства, соответственно, отмывались через различные банковские счета. Часть их конвертировалась в криптовалюту, что весьма затрудняло расследование.

💜 Недавно Binance помогла индийским властям закрыть мошенническое приложение для онлайн-игр, которое обманом выманило у пользователей 47,6 млн. USD.

👉 Ну ладно — копы… А в Аргентине🇦🇷 Binance и вовсе отожгла: там они начали сливать информацию налоговой службе. Под раздачу попали транзакции выше 340 USD и пользователи с ежемесячным сальдо от 580 USD. В свою очередь, на уровне Национальной Комиссии по Ценным Бумагам (CNV) теперь требуется обязательный кусь KYC и отчётность по операциям, превышающим 1000 USD. А если налоговой или CNV эти операции покажутся подозрительными, то счёт пользователя может быть заблокирован.
Вот тебе, бабушка, и юрьев день.

#новости #крипта #Индия #Аргентина

⚓️ SurfGate — прямой провайдер: P2P и UPI Intent в 🇮🇳, ACQ в Европе. Клиенты платят — вы растёте!