❌ Бразилия🇧🇷: банки и финтех-компании заблокировали 483 счета из-за связей с офшорными операторами

❌ Бразилия🇧🇷: банки и финтех-компании заблокировали 483 счета из-за связей с офшорными операторами

Под раздачу попали как обычные граждане, так и юрлица. Закрытие счетов инициировалось при обнаружении нестандартных схем движения средств или подтверждённых связей клиента с онлайн-казино и букмекерами, не зарегистрированными в Бразилии.

👉 Блокировки проводились по рекомендациям Секретариата по призам и ставкам (SPA), который ещё в мартеобязал банки немедленно прекратить обслуживание подобных клиентов. После выявления нарушений кредитная организация обязана уведомить соответствующие органы о подозрительной активности держателя счёта.

👉 Ну и вот, в ответ на запрос местного платёжного провайдера Pay4Fun Минфин сообщил, что у попавших под санкции обнаружены признаки возможной легализации средств через игорные сервисы.

👉 Хозяйке на заметку: в последнее время регулятор активно отслеживает игровые платформы, за которыми замечены следующие нарушения:

🔷 отсутствие стандартной проверки личности игроков

🔷 использование доменных зон, не соответствующих стандарту «bet(.)br»

🔷 использование запрещённых методов оплаты (например, анонимных платежей)

В фокусе также “агрессивный маркетинг с обещаниями лёгкой прибыли”.

#новости #Бразилия #гемблинг

🏦 Payouter.com — надежный платежный партнер на СНГ и 🇮🇳 Индию: Intent, UPI P2C конверсия 54% по FTD