🍀 Бразилия🇧🇷: экс-сотрудника Banco Master обвиняют в легализации 2,3 млрд. USD для офшорных игровых платформ

🍀 Бразилия🇧🇷: экс-сотрудника Banco Master обвиняют в легализации 2,3 млрд. USD для офшорных игровых платформ

Так-то у этого банка по-любому репутация хреновая, а теперь ещё и отмывание денег добавилось… Расследование проводится в конфиденциальном режиме.

🔣 Гражданин, которого принял Государственный департамент уголовных расследований (Deic) проработал в злосчастном банке Banco Master до марта 2022 года — то есть, ещё до того, как Федеральная полиция начала официальное расследование по делу о фиктивных кредитах… но, видимо, знал, как работает схема, потому что воспроизвёл её уже с позиции главы совсем другой компании (Tirreno) — несколько обогатив концептуально.

🔣 Ключевым моментом в обновлённой версии схемы стали ставки, а потребительские кредиты — права на взыскание которых в дальнейшем выкупал Banco Master — нужны были, чтобы оформить денежные поступления от гемблы. Главным партнёром бывшего банковского служащего стал платёжный сервис Silium(позже переименованный в Nuoro Pay).

🔣 Полицейское расследование показало, что Silium управляла банковскими счетами фиктивных компаний. Операции осуществлялись через CNPJ (бразильские регистрационные номера для юрлиц), открытые на имя подставных — по образцу так называемых «китайских сайтов ставок»: деньги, внесенные на веб-сайт 59bet55.com, перенаправлялись на страницу 6666tiger.com, предлагавшую виртуальные слоты и ставки на спорт… понятно, что игровой бразильской лицензии у казика(ов) не было. Распространялись эти ссылки через социальные сети и мессенджеры.

🔣 Как спалились⁉️ — из-за пользовательских жалоб на таких сайтах, как Reclare Aqui (бразильский сайт жалоб потребителей). Причина — жадность фраера сгубила удержание внесенных средств или невыплата ставок… а, ну и пара подставных — внезапно узнав, что они подставные — таки сходила в полицию.

🔣 Аргументы защиты: «компания работала исключительно как поставщик технологий, ориентированный на обработку и управление электронными платежными транзакциями», не вмешиваясь в их происхождение, назначение или цель. Таким образом, компания действовала не как финансовое учреждение или оператор игорной платформы, а просто как платежный посредник, «в строгом соответствии с действующим законодательством и правилами Центробанка”.

Будем следить за развитием событий, и, как появится что-нибудь новенькое, сразу отпишемся… Оставайтесь на нашей волне, уважаемые.

#новости #Бразилия #гемблинг #скам

🏦 Payouter.com — надежный платежный партнер на СНГ и 🇮🇳 Индию: Intent, UPI P2C конверсия 54% по FTD