Compliance Officer — PSP / Payments (Аргентина) | Удалённо

Compliance Officer — PSP / Payments (Аргентина) | Удалённо

Международная компания в сфере платежей и процессинга транзакций ищет Compliance Officer с опытом работы в PSP, финтехе или банковском секторе Аргентины.

Обязанности

Вести обработку запросов от банков-партнёров по операциям в ARS (аргентинских песо).
Объяснять транзакционную/посредническую природу движения средств внутри структуры PSP.
Подготавливать ответы и документацию по AML/KYC для банков и регуляторов.
Контролировать выполнение запросов, дедлайнов и регуляторных требований.
Координировать с внутренними командами сбор информации по транзакциям и мерчантам.
Обновлять AML-политики, KYC-документацию и операционные процедуры.
Мониторить требования UIF и BCRA, связанные с PSP и платёжными инструментами.
Поддерживать ежедневную коммуникацию с банками для предотвращения блокировок и эскалаций.

Требования

Опыт работы в:

PSP
финтехе
банковском секторе
платёжном процессинге
финансовом комплаенсе

Знания:

Закон Аргентины №25.246
требования UIF
регулирование BCRA
регулирование PSP в Аргентине

Дополнительно:

Опыт подготовки ответов на банковские запросы по комплаенсу.
Понимание цепочки:
Merchant → PSP → Банк → Конечный получатель
Продвинутый уровень Excel и опыт работы с транзакционной документацией.
Испанский — родной/C1, английский — средний уровень.

Будет преимуществом

Опыт работы с gambling/high-risk payments.
Опыт работы в аргентинских банках.
Наличие контактов в сфере банковского комплаенса.

Идеальный профиль

Ищем человека, который:

организован;
умеет работать самостоятельно;
дипломатичен;
быстро действует в операционных задачах;
внимателен к деталям;
обладает сильными письменными коммуникационными навыками;
способен эффективно работать под давлением со стороны банков и регуляторов.

Условия

100% удалённая работа
Full-time
Рабочие часы по банковскому времени Буэнос-Айреса (GMT-3)
Выплаты в USD / USDT
Возможность роста до Head of Compliance

Этапы отбора

Интервью с HR
Интервью с CEO
Оффер

Быстрый процесс найма.

Контакт: @mariafsarmiento