😱 Индия🇮🇳: за несоблюдение требований AML неумолимый регулятор забанил 25 криптобирж

😱 Индия🇮🇳: за несоблюдение требований AML неумолимый регулятор забанил 25 криптобирж

Меры по борьбе с отмыванием денег в отношении офшорных платформ принимаются на фоне ужесточения политической позиции индийских властей.

➡️ Хотя в Индии нет комплексной структуры цифровых активов, в марте 2023 года минфин распространил на поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) действие Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) от 2002 года.

➡️ В числе попавших под санкции такие крупные игроки, как Huione🇨🇳, BingX🇸🇬, LBank🇭🇰, CoinW🇻🇨, ProBit Global🇰🇷 и Paxful🇺🇸.

➡️ Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND) приказало всем 25-и компаниям удалить свои приложения и веб-сайты из публичного доступа.

➡️ КонтекстноЭ: по данным CoinMarketCap , 25 арестованных бирж в совокупности управляют миллиардами пользовательских активов, причем 14 из них в общей сложности сгенерировали более 22 млрд. USD объема торгов за последние 24 часа.

➡️ Ещё контекстноЭ: с июня 2024 по июнь 2025 общий объем криптовалютных транзакций в Индии и на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона вырос с 1,4 трлн. до 2,36 трлн. USD. На таком крупном и динамичном рынке регуляторные тёрки практически неизбежны — тем более, что вместо всеобъемлющего законодательства о крипте в стране действует лишь частичный надзор.

#новости #Индия #крипта #Азия

🏦 Payouter.com — надежный платежный партнер на СНГ и 🇮🇳 Индию: Intent, UPI P2C конверсия 54% по FTD