👀 Кувейт🇰🇼: Центробанк усиливает надзор за поставщиками электронных платежей

👀 Кувейт🇰🇼: Центробанк усиливает надзор за поставщиками электронных платежей

Речь идёт о комплексе мер, направленных на защиту целостности цифровой финансовой инфраструктуры и укрепление доверия к электронным платежным системам — в ситуации их быстрого расширения. Ну, как всегда.
Что, собственно, предписывается❓

➡️ Поставщики обязаны нести полную юридическую ответственность за то, чтобы все документы и данные, загружаемые через шлюз Gateway System, были реальными и непросроченными. Нарушения могут привести к санкциям в соответствии со Статьей 85 Закона № 32/1968 (о валюте и регулировании банковской профессии).

➡️ Документы должны быть представлены только законным представителем компании (гендиром) или официально уполномоченным сотрудником (отвечающим за соблюдение нормативных требований).

➡️ Компании должны незамедлительно информировать Центробанк об увольнениях авторизованных пользователей системы и немедленно требовать отзыва их прав доступа.

➡️ Необходимо сохранять оригинальные копии всех документов, включая справки о судимости, касающиеся партнеров и кандидатов на руководящие должности. Они должны быть представлены в Центробанк по запросу.

➡️ Поставщики услуг должны проводить ежегодную проверку, чтобы гарантировать, что члены совета директоров и ключевые сотрудники соответствуют требуемым стандартам платежеспособности, добросовестности и технической компетентности.

➡️ Хозяйке на заметку: в числе регулирующих документов по ссылке упоминаются Статья 33 “Инструкций Центрального банка по регулированию деятельности в сфере электронных платежей” (требования по надзору за управлением) и — оттуда же — Статья 27 (обязательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в соответствии с Законом № 106/2013 и соответствующими стандартами FATF).

Не благодарите.

#новости #Ближний_восток

🏦 Payouter.com — надежный платежный партнер на СНГ и 🇮🇳 Индию: Intent, UPI P2C конверсия 54% по FTD