🏴‍☠️ Отчет Chainalysis: топчик криптомошеннических схем в 2024 году

🏴‍☠️ Отчет Chainalysis: топчик криптомошеннических схем в 2024 году

Китайские сети CSAM, “забой свиней” и многое другое. А вот финансовые пирамиды уже не в тренде.

➖ “Охота на крупную дичь”: средняя сумма криптовалюты, украденной за одно ограбление, выросла почти на 80%. Частично это объясняется ростом цены битка, на долю которого пришлось 40% от общего объема транзакций, связанных с этими кражами. Кроме того, злодеи, похоже, возвращаются к своим корням, нацеливаясь на централизованные биржи с большей частотой, а не отдавая приоритет протоколам DeFi, которые являются менее популярными средствами для торговли BTC. 

➖ Вполне логично, что на этом фоне средний размер выкупа у самых опасных программ-вымогателей вырос с чуть менее 200 000 USD (начало 2023 года) до 1,5 млн. USD в середине июня 2024.

➖ Продвинутые схематозники (в том числе ИТ-специалисты, связанные с Северной Кореей🇰🇵), проникая в криптосервисы, все чаще используют офчейн-методы (социальную инженерию).

➖ Поставщики CSAM продолжают использовать для вывода средств мгновенные обменники. Большинство владельцев кошельков приобретают доступ на месяц и более, вплоть до почти постоянного доступа на ~20 000 дней. Одна из самых “популярных” сфер — детская порнография. Основная валюта для конвертации в крипту — юани.

➖ Китайская🇨🇳 доля в мировом притоке от CSAM в 1-м квартале 2024 составила 38%. Большинство адресов появилось в конце 2023 года.

➖ Для отмывания денег используются торговые площадки типа Huione Guarantee, которая связана с камбоджийским конгломератом Huione Group. С 2021 года “хуй(он)” обработал криптовалютных транзакций на сумму более 49 млрд. USD. Он поддерживает связи, среди прочих, с российской биржей Garantex, находящейся под санкциями OFAC, а также китайскими игорными сайтами и казино.

➖ “Забой свиней” — Pig Butchering — вид фрода, связанный, с одной стороны, с инвестициями (часто в криптовалюты), а с другой — с романтическими отношениями. По аналогии с тем, как долго свинок откармливают перед забоем, в схеме Pig Butchering злодеи обычно подолгу и тщательно обхаживают свою жертву… Иногда месяцами. Чтобы застраховаться от обнаружения и сбоев, многие из этих операций возобновляют или поддерживают множество более мелких компаний-однодневок, которые поддерживают работу более крупных мошеннических синдикатов.

➖ Свинобои покупают опытные профили в фейсбуке, тиндере и на Match.com у китайских сервисов.

➖ Самый известный комплекс по “забою свиней” — KK Park из Мьянмы🇲🇲.

➖ В конце рейтинга — “ Атаки нулевого дня”, которые нацелены на неизвестные уязвимости в программном обеспечении, оборудовании или прошивке компьютера. Эффективно, но технически сложно… и поэтому не так уж распространено.

➖ Ложка мёда: с начала года совокупный объем незаконной деятельности в сети снизился почти на 20%, что свидетельствует о том, что законная деятельность растет быстрее незаконной. В частности, приток украденных средств почти удвоился с 857 млн. до 1,58 млрд. USD, в то время как приток программ-вымогателей увеличился примерно на 2%. Позитивненько, не❓

#новости #крипта #матчасть #Азия #Китай

Доступ к DevCode (PIQ), Praxis, Corefy, иным оркестраторам и платформам через 1 интеграцию – @affivc