👎Перу🇵🇪: регулятор ужесточает контроль за отмыванием денег в наземных и онлайн-игорных заведениях

👎Перу🇵🇪: регулятор ужесточает контроль за отмыванием денег в наземных и онлайн-игорных заведениях

Управление по надзору за банковской деятельностью, страхованием и пенсионными фондами (SBS) официально утвердило новую нормативную базу.

🔣 Постановление SBS № 1695-2016 заменяется на постановление № 01015-2026, в соответствии с которым —

➖Операторы обязаны внедрить “Систему по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма” (SPLAFT) — адаптированную к специфическим рискам их деятельности.

➖Работники и руководители должны проходить ежегодные тренинги по предотвращению и выявлениюупомянутых преступлений. Обучение является обязательным и должно быть задокументировано.

➖Также обязательным станет наличие политики по идентификации и проверке клиентов, конечных бенефициаров, руководителей и поставщиков.

➖Онлайн-платформы и физические казино должны будут осуществлять постоянный мониторинг в отношении наиболее рисковых клиентов (например, политических деятелей или лиц, в отношении которых уже проводилось расследование по отмыванию и прочему в том же роде).

💀 Компании обязаны будут вести Реестр операций, в котором фиксировались бы все значимые транзакции — например, обмен жетонов и выплата призов, особенно если сумма превышает 2 500 USD или эквивалент в национальной валюте. Эти записи должны храниться не менее 5 лет и по запросу поступать как в Управление финансовой разведки Перу (UIF), так и в надзорный орган.

💀💀 Сообщение о подозрительных операциях в UIF-Перу является обязательным и должно быть сделано в течение максимум 24 часов с момента обнаружения.

💀💀💀 Касаемо системы санкций: вводится классификация нарушений на “легкие”, “серьезные” и “очень серьезные”, со штрафами, которые могут достигать 8 налоговых единиц (UIT), что составляет около 13 000 USD. К числу наиболее серьезных относятся несообщение о подозрительных операциях, непроверка списков лиц или организаций, указанных Совбезом ООН, и невыполнение решения о замораживании средств, если оно принято UIF-Perú.

Живите с этим.

#новости #Перу #гемблинг

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet