🇨🇦 Платежная лицензия Канады – MSB/FMSB лицензия с RPAA за $25 100

🇨🇦 Платежная лицензия Канады – MSB/FMSB лицензия с RPAA за $25 100

Реализация: до 6 месяцев

Пакет “Все включено”
Быстрое оформление, соответствие AML/CTF требованиям и поддержка на всех этапах.

Разбивка сметы и сроков

Первый этап оплаты – $19 100

1. Открытие компании в Канаде – 1-3 дней

1.1. Выбор провинции: British Columbia, Ontario или Alberta
1.2. Подготовка учредительных документов и резервирование названия
1.3. Регистрация минимум одного директора и одного акционера
1.4. Получение Business Number (BN) и регистрация для налогов (GST/HST)
1.5. Юридический адрес в Канаде

2. Процесс лицензирования – от 3 до 5 месяцев

2.1. Подача заявки в FINTRAC
– вместе с бизнес-планом
– вместе с документацией по комплаенсу
2.2. Разработка AML/CTF программ в соответствии с канадским законодательством
2.3. Найм AML Compliance Officer (внутренний или аутсорс)
2.4. Прохождение KYC – паспорт, proof of address и другие документы
2.5. Формирование организационной структуры
2.6. Подготовка документации по бизнес-процессам и отчетности
2.7. Ответы на запросы регуляторов

Второй этап оплаты – $6 000

3. Регистрация в RPAA - до 60 дней

3.1. Оплата регистрационного сбора
3.2. Подготовка и подача бизнес-плана
3.3. Предоставление документации по платежным процессам
3.4. Предоставление шаблонов клиентских договоров
3.5. Составление процессных диаграмм
3.6. Взаимодействие с Банком Канады, ответы на запросы

4. Финансовая структура и открытие счета

4.1. Подтверждение источников средств – bank statements, tax records, audited financials
4.2. Бухгалтерский учет в соответствии с канадским законодательством
4.3. Подача заявки на корпоративный банковский счет в Канаде или международный

Итого – $25 100

Для рассмотрения кейса и записи для созвона – @affivc