🐘 Резервный банк Индии (RBI)🇮🇳 вносит изменения в правила KYC

🐘 Резервный банк Индии (RBI)🇮🇳 вносит изменения в правила KYC

Предполагается, что клиент может рассчитывать на более оперативное открытие счета и меньший гемор при обновлении личной информации. Финансовые учреждения, в свою очередь, получат оптимизированный и безопасный доступ к персональным данным.

🔵 Финансовым учреждениям больше НЕ нужно повторно проверять благонадежность уже имеющегося клиента (CDD), если он открывает новый счет или пользуется другими услугами в том же учреждении.

🔵 Уточнено правило о мониторинге счетов с высоким риском. Такие счета должны мониториться более интенсивно — для обнаружения любой подозрительной активности.

🔵 Клиенты должны регулярно обновлять свою информацию KYC, особенно в тех случаях, когда в их данных происходят существенные изменения.

🔵 Финансовые учреждения должны загружать обновленную информацию KYC в Центральный реестр записей KYC (CKYCR) всякий раз, когда изменяются данные клиента.

🔵 Хозяйке на заметку: Индийская банковская система состоит из 13 банков государственного сектора, 21 банка частного сектора, 44 иностранных банков, 12 малых финансовых учреждений. В 2024 году общие активы в государственном и частном банковском секторах составили 1861,72 млрд. USD и 1264,28 млрд. USD соответственно.

Не благодарите.

#новости #Индия

BOVA.IO – работа с iGaming, Crypto и агрегаторами – KR, TR, RU, UZ, KG + 7 ГЕО в работе – связаться