👀 Россия🇷🇺: объем подозрительных операций в 2024 году сократился на 21%

👀 Россия🇷🇺: объем подозрительных операций в 2024 году сократился на 21%

Банк России сообщает, что объем подозрительных операций по итогам 2024 года составил 90 млрд. рублей. Из них 64,2 млрд. рублей пришлись на обналичивание денег.

➡️ В 2 раза (до 6,8 млрд. рублей), сократились объемы обналички по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей.  К незаконным действиям теневой сектор стал более активно привлекать физлиц (ну, это мы в курсе…).

➡️ Операций с признаками вывода денег за рубеж в 2024 году было проведено на 25,6 млрд. рублей (на 17% меньше по сравнению с 2023). Почти половину таких операций составила схема с авансовыми платежами за импортируемые товары без их последующего ввоза в Россию.

➡️ При этом выросли более чем вдвое (с 3 до 6,8 млрд. рублей) объемы подозрительных переводов в пользу нерезидентов за товары, которые приобретаются на территории России без пересечения границы.

➡️ По данным ЦБ, основной спрос на теневые финансовые услуги формировался в строительной отрасли (на нее пришлась примерно 1/3 подозрительных операций), торговле и сфере услуг (примерно по 1/4 от всего объема).

#новости #Россия

🏦 Payouter.com — надежный платежный партнер на СНГ и 🇮🇳 Индию: Intent, UPI P2C конверсия 54% по FTD