💀 Россия🇷🇺: Росфинмониторинг создаст реестр подозрительных криптокошельков

💀 Россия🇷🇺: Росфинмониторинг создаст реестр подозрительных криптокошельков

Реестр будет создан на базе анализа операций и подозрительных адресов-идентификаторов при поддержке других ведомств — в том числе и из других стран.

➖ Для работы Росфинмониторинг будет использовать собственную систему на основе нейросетевых алгоритмов. Предполагается, что она способна не только выявлять сложные цепочки транзакций, но и определять шаблоны вредоносной деятельности, а также прогнозировать новые схемы.

➖ Система будет использоваться в т. ч. для мониторинга операций с цифровым рублем, учета майнеров и автоматизиации финансовых расследований.

➖ В реестр рискуют попасть адреса, которые:

⛔️ связаны с операциями на санкционированных биржах;

⛔️ отмечены в криптопереводах «нежелательным» организациям;

⛔️ используются на платформах, признанных экстремистскими;

⛔️ являются миксерами или анонимными кошельками.

➖ Особое внимание будет уделяться адресам, связанным с военными сборами, кошелькам независимых коммерческих организаций (НКО) и СМИ-иноагентов, а также переводам цифровых активов зарубежным IT-компаниям.

➖ Одновременно с этим Росфинмониторинг активно разрабатывает государственный сервис анализа криптоопераций под названием «Прозрачный блокчейн». Ожидается, что его запустят уже до конца этого года.
Будет ли реестр публичным и какие последствия ждут владельцев криптокошельков, попавших в список — пока неизвестно.

#новости #Россия #скам #крипта

🏦 Payouter.com — надежный платежный партнер на СНГ и 🇮🇳 Индию: Intent, UPI P2C конверсия 54% по FTD