🤬 Россия🇷🇺: теперь ЦБ считает подозрительным перевод от 100 тыс. рублей в день

🤬 Россия🇷🇺: теперь ЦБ считает подозрительным перевод от 100 тыс. рублей в день

Банк России рекомендует кредитным организациям отслеживать операции на сумму свыше 100 тыс. руб. в день или более 1 млн руб. в месяц.

▶️ Особое внимание проверяющих привлекают многочисленные операции на небольшие суммы через один счет, а также использование счета только для переводов.

▶️ Эксперт от Банки.ру посоветовала сохранять документы, подтверждающие происхождение средств.

▶️ Рекомендуется избегать множественных переводов на незнакомые карты и не перенаправлять деньги сразу после их поступления на счет.

▶️ Число операций и получателей: Банк России советует принимать в расчет более десяти в день, более 50 в месяц.

❤️ Эксперт финансового рынка, Андрей Бархота заявил в беседе с журналистами, что после вступления в силу с 1 сентября изменений законодательства, сильно увеличивших вероятность блокировки счетов даже за переводы самому себе, борьба банков с мошенниками «дошла немножко до абсурда»…………… Золотые слова, мы считаем.

#новости #хре_новости #Россия #р2р

🏦 Payouter.com — надежный платежный партнер на СНГ и 🇮🇳 Индию: Intent, UPI P2C конверсия 54% по FTD