🔵 Россия🇷🇺: ЦБ рекомендовал банкам следить за идентификацией при активации карт

🔵 Россия🇷🇺: ЦБ рекомендовал банкам следить за идентификацией при активации карт

В сообщении уточняется, что кредитные организации, привлекающие клиентов с помощью посредников, должны проверить все оформленные документы клиента и убедиться в отсутствии подлога.

➡️ Также банки должны определить и усилить контроль над своими офисами и подразделениями, где больше рисков открытия счетов для дропов.

➡️ В частности, рекомендуется перепроверять факт личного присутствия человека, на имя которого открывается банковский счет, с помощью систем фотовидеофиксации.

➡️ КонтекстноЭ: 26 сентября глава cлужбы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля сообщил, что на конец августа в «базе дропов» Центробанка находятся данные о 1,2 млн нарушителей.

Не благодарите.

#новости #Россия #скам

🏦 Payouter.com — надежный платежный партнер на СНГ и 🇮🇳 Индию: Intent, UPI P2C конверсия 54% по FTD