❗️Россия🇷🇺: ЦБ запросил больше данных о трансграничных переводах граждан

❗️Россия🇷🇺: ЦБ запросил больше данных о трансграничных переводах граждан

Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Регулятор предложил расширить виды операций, используемые банками при составлении отчетности.

🆎 Типа, требуется более точное отражение экономических явлений в платежном балансе, международной инвестиционной позиции и внешнем долге РФ… Но мы-то понимаем: это нужно ему для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.

🆎 В список включены данные об оплате компьютерных игр и услуг, страховых взносов и выплат, услуг связи, штрафов, возмещений ущерба, товаров в интернет-магазинах, легковых автомобилей, а также о материальной помощи.

🆎 Кроме того, ЦБ предлагает разделить данные о покупке и продаже цифровой валюты + информацию о сделках с утилитарными цифровыми правами на отдельные графы.

🆎 Хозяйке на заметку: по подсчётам компании PeckShield, в 2025 году ущерб от взлома и мошенничества с криптовалютами составил более 4 млрд. USD… И это только в официально подтверждённых случаях.

🆎 Проект нововведения опубликован на сайте регулятора для публичного обсуждения. А пока то да сё, Банк России начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов прямо с января 2022 года.

Не благодарите.

#новости #Россия #р2р #сферический_конь_в_вакууме #скам

🏦 Payouter.com — надежный платежный партнер на СНГ и 🇮🇳 Индию: Intent, UPI P2C конверсия 54% по FTD