💀 Россия🇷🇺: ЦБ заставит банки блокировать подозрительные по ряду параметров транзакции

💀 Россия🇷🇺: ЦБ заставит банки блокировать подозрительные по ряду параметров транзакции
Банковским организациям придётся активнее проверять клиентов, которые сотрудничают с компаниями и гражданами ЕАЭС (Армения🇦🇲, Беларусь🥔, Казахстан🇰🇿, Кыргызстан🇰🇬), а также проверять сделки с драгоценными металлами и ювелиркой. Кошельков с цифровым рублём это тоже коснётся.

➖ Новая версия закона, ожидаемо, затронет средства «иноагентов» и «оказание услуг в интернете» через заблокированные Роскомнадзором сайты.

➖ “Секретные индикаторы”: что это за хрень, пока не понятно, но и они тоже будут определять необходимость блокировок… прикол в том, чтобы финансовая организация не успела подготовиться. Есть мнение, что в список попадут частые переводы небольших сумм в «регионы, где активны террористические организации».

➖ Юридические рамки: главная “антиотмывочная” регуляция — положение №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля» — была принята ещё в 2012 году. С тех пор она периодически дополняется новыми основаниями для заморозки счетов. Новые изменения вступят в силу после того, как Госдума, СФ и Путин примут формальные поправки в соответствующие законы.

➖ Когда❓ — к середине 2027.

#новости #Россия

🏦 Payouter.com — надежный платежный партнер на СНГ и 🇮🇳 Индию: Intent, UPI P2C конверсия 54% по FTD