💀 Россия🇷🇺: Центробанк просит лучше следить за физлицами, которые вносят на счета крупные суммы наличных

💀 Россия🇷🇺: Центробанк просит лучше следить за физлицами, которые вносят на счета крупные суммы наличных

Речь идёт о случаях, когда размер вклада существенно превышает среднемесячный доход. Помимо этого “подозрительным” считается:

➡️ Внесение в кассу банка наличных для погашения кредита, если клиенту ранее уже была присвоена высокая степень риска совершения подозрительных операций, а кредитная организация не располагает информацией об источнике происхождения денежных средств.

➡️ Внесение третьим лицом на счет или вклад клиента наличных в случае отсутствия сведений о связи между этими лицами, (например родственной).

➡️ Операции по покупке иностранной валюты за наличные, источник происхождения которых вызывает подозрения.

➡️ При выявлении подобных операций банк должен обеспечить повышенное внимание к клиенту и совершаемым им или в его интересах операциям, а также провести углубленную проверку информации о нем и его деятельности. Это типа методические рекомендации… но мы же понимаем.

“Вызывает интерес и такой ещё разрез: как у вас там ходють бабы — в панталонах али без?” (с)

#новости #Россия #скам #сферический_конь_в_вакууме

🏦 Payouter.com — надежный платежный партнер на СНГ и 🇮🇳 Индию: Intent, UPI P2C конверсия 54% по FTD