⚡ Россия🇷🇺: завершено расследование первого уголовного дела о процессинге платежей для онлайн-казино

⚡ Россия🇷🇺: завершено расследование первого уголовного дела о процессинге платежей для онлайн-казино

Троих оренбуржцев обвинили в организации незаконной платежной инфраструктуры, через которую прошло 228 млн. рублей.

➡️ Один из них оказался юристом, второй получил среднее специальное техническое образование, а третий окончил только школу. Созданная обвиняемыми компания обслуживала порядка 20 онлайн-казино, зарегистрированных преимущественно в Европе. Сами они с каждой транзакции имели 4%.

➡️ Формально переводы выглядели как обычные p2p-платежи или сделки по купле-продаже крипты… и до поры до времени схема позволяла скрывать характер транзакций от банков и Единого ЦУПИС.

➡️ В ходе следственных действий изъято 43 мобильных телефона, 5 ноутбуков, 400 банковских карт и 74 SIM-карты. Часть карт была оформлена на третьих лиц, включая несовершеннолетних и иностранных граждан.

➡️ Обвинение включает 59 эпизодов неправомерного оборота средств, а также статьи об организации азартных игр и легализации денежных средств. Дело направлено в суд, материалы в отношении предполагаемых владельцев онлайн-казино выделены в отдельное производство.

Штош…

#новости #Россия #гемблинг #р2р #крипта

🏦 Payouter.com — надежный платежный партнер на СНГ и 🇮🇳 Индию: Intent, UPI P2C конверсия 54% по FTD