Азия
😱 Очевидное-невероятное: похоже, скоро в Афганистане🇦🇫 будут принимать карты «Мир» Платный Участники Публичный
😱 Очевидное-невероятное: похоже, скоро в Афганистане🇦🇫 будут принимать карты «Мир» Афганистан стремится выйти из международной изоляции и — по словам афганского посла в Москве — “привлечь туристов из РФ”… Омайгад. Мы же помним, что после прихода к власти Талибана в 2021 году на Афганистан были наложены международные санкции на которые, впрочем, Россия забила
💣 Узбекистан🇺🇿: по делу о процессинге для iGaming-операторов арестован экс-глава сервиса UPay🇺🇸 Платный Участники Публичный
💣 Узбекистан🇺🇿: по делу о процессинге для iGaming-операторов арестован экс-глава сервиса UPay🇺🇸 4 июля (❗️) в Ташкенте взяли под стражу Бехзода Ботирова, совладельца платёжной системы PayWay и бывшего гендира платёжной компании UPay. Его подозревают в создании инфраструктуры для обслуживания незаконных финансовых потоков беттинг-платформ. Что характерно, в прессу эта информация просочилась только сейчас,
☠️ В бананово-лимонном Сингапуре🇸🇬 ряд банков ввёл новое правило, чтобы противостоять мошенникам более эффективно Платный Участники Публичный
☠️ В бананово-лимонном Сингапуре🇸🇬 ряд банков ввёл новое правило, чтобы противостоять мошенникам более эффективно Начиная с 15 октября некоторые системно-значимые банки будут автоматически удерживать или блокировать любой перевод, который перемещает более 50% остатка на счете в течение одного дня. ➡️ Инициатива выдвинута кредитными организациями масштаба D-SIB. В их числе DBS, OCBC, UOB,
💣 Турция🇹🇷: свидетель на суде назвал финтех-компанию Papara «крупнейшей схемой отмывания денег» Платный Участники Публичный
💣 Турция🇹🇷: свидетель на суде назвал финтех-компанию Papara «крупнейшей схемой отмывания денег» Согласно обвинительному заключению по делу, эта схема связана с незаконными онлайн-ставками, в которых предположительно участвует около 40 млн. граждан Турции… Дорогая редакция офигевает. ➡️ Генпрокуратура Стамбула провела масштабное расследование, по итогам которого овнеру Papara, Ахмету Фаруку Карсли, и ещё четверым
😱 Индия🇮🇳: за несоблюдение требований AML неумолимый регулятор забанил 25 криптобирж Платный Участники Публичный
😱 Индия🇮🇳: за несоблюдение требований AML неумолимый регулятор забанил 25 криптобирж Меры по борьбе с отмыванием денег в отношении офшорных платформ принимаются на фоне ужесточения политической позиции индийских властей. ➡️ Хотя в Индии нет комплексной структуры цифровых активов, в марте 2023 года минфин распространил на поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) действие Закона
🏴☠️ Турция🇹🇷: финразведке дадут полномочия блокировать аккаунты на криптосервисах Платный Участники Публичный
🏴☠️ Турция🇹🇷: финразведке дадут полномочия блокировать аккаунты на криптосервисах Готовится новый законопроект, направленный на борьбу с криптодропами. Если по итогу он будет одобрен, министерство финансов и казначейства (Masak) сможет не только закрывать подозрительные счета в банках, платежных системах и организациях, выпускающих электронные деньги — но и на криптовалютных платформах. ▶️ Помимо этого финразведка
☠️ Завинчивание гаек в Малайзии🇲🇾: Комиссия по коммуникациям и мультимедиа (MCMC) сделает злодеям “кусь” Платный Участники Публичный
☠️ Завинчивание гаек в Малайзии🇲🇾: Комиссия по коммуникациям и мультимедиа (MCMC) сделает злодеям “кусь” МСМС хочет вплотную привлечь к борьбе с мошенничеством и незаконным контентом глобальные компании, которые управляют социальными сетями. Ключевой момент — обязательная проверка KYC на основных платформах. ▶️ Причина: быстрое проникновение интернета в Малайзии ожидаемо повлекло за собой всякую скамную
😶🌫️ Шри-Ланка🇱🇰: кабмин одобрил повышение налога на азартные игры и увеличение платы за посещение наземных казино для резидентов Платный Участники Публичный
😶🌫️ Шри-Ланка🇱🇰: кабмин одобрил повышение налога на азартные игры и увеличение платы за посещение наземных казино для резидентов Законопроект предусматривает налог на валовой доход от азартных игр по ставке 18% вместо нынешних 15%. Кроме того, плата за вход в казино для граждан Шри-Ланки увеличится с 50 до 100 USD. 🔠 Эти чудесные