хре_новости
…То, что нас не убивает..⁉️ Платный Участники Публичный
…То, что нас не убивает..⁉️ Делают ли нас сильнее всевозможные испытания, злоключения и #санкции_трипиздянкции⁉️ Вот, например, есть цепочка рассчётов: криптобиржа → преемник → платёжные агенты → эмитент стейблкоина → финтех-прослойки и их бенефициары. В SDN-лист Минфина США🇺🇸 попала вся экосистема, связанная с криптобиржей Garantex🇷🇺… Один из сооснователей, Сергей Менделеев, в связи с этим
⛔️ Европа ввела ограничения (типа временные) для операций по картам UnionPay Россельхозбанка🇷🇺 Платный Участники Публичный
⛔️ Европа ввела ограничения (типа временные) для операций по картам UnionPay Россельхозбанка🇷🇺 Банк включили в санкционный список ЕС в июне 2022 года, однако он не указан в списке из 22 банков, попавших под ограничения в рамках 18-го пакета санкций… Так или иначе, #геополитика детектед. 🔣 Ограничения действуют на территории 27 стран: Австрии�
🥵 Любой каприз за ваши деньги: соблюдение новых правил ЦБ РФ 🇷🇺 встанет участникам платежного рынка в копеечку Платный Участники Публичный
🥵 Любой каприз за ваши деньги: соблюдение новых правил ЦБ РФ 🇷🇺 встанет участникам платежного рынка в копеечку Банк России ужесточает требования к кибербезопасности (ЦБ №821-П)… в свойственной ему манере. Стоимость их исполнения для среднего сегмента — примерно 20 млн. руб. ➡️ Теперь не достаточно просто соответствовать оценочному уровню доверия (ОУД4), который был установлен
❌ Росфинмониторинг подтвердил право банков вводить лимиты на входящие переводы Платный Участники Публичный
❌ Росфинмониторинг подтвердил право банков вводить лимиты на входящие переводы Подобные ограничения антиотмывочным законодательством напрямую не предусмотрены… именно поэтому Центробанк пока что “рекомендует” банкам подобную меру. ➡️ Речь идет как о входящих переводах, так и о пополнении счета. ➡️ В рекомендациях ЦБ также говорится, что финорганизациям стоит внимательнее анализировать «транзакционный профиль» граждан и
🙈 Украина🇺🇦: депутатша обмолвилась, что налогом будут облагаться абсолютно любые доходы граждан, включая карточные переводы… Платный Участники Публичный
🙈 Украина🇺🇦: депутатша обмолвилась, что налогом будут облагаться абсолютно любые доходы граждан, включая карточные переводы… …и даже продажу-онлайн подержанных вещей. О повышении НДС пока не говорят, но и это не исключено. ➡️ Цель — закрыть бюджетный дефицит, который на сегодняшний день составляет 400-500 млрд. гривен (9,6-12 млрд. USD). ➡️ Народный депутат от фракции
😨 Россия🇷🇺: чтобы эффективнее бороться с отмыванием денег Росфинмониторинг хочет доступ к данным СБП и «Мир» Платный Участники Публичный
😨 Россия🇷🇺: чтобы эффективнее бороться с отмыванием денег Росфинмониторинг хочет доступ к данным СБП и «Мир» Тема сферического коня в вакууме борьбы регулятора с “серыми” денежными потоками нынче рулит… Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала законопроект, практически сводящий на “нет” финансовую приватность. ➡️ Кто бы сомневался, но оправдывается это дело необходимостью пресекать
⛔️ Турция🇹🇷: объявлена война онлайн-ставкам, метут всех подряд Платный Участники Публичный
⛔️ Турция🇹🇷: объявлена война онлайн-ставкам, метут всех подряд В рамках масштабной операции копы задержали в Стамбуле 52 человек, из которых 21 так и зависли в КПЗ. Среди прочих, под раздачу попал Эркан Корк — председатель небезызвестного BankPozitif и провайдер платёжки PayFix. 🔴 Корка обвиняют в отмывании средств, полученных от незаконной игорной деятельности, и
☠️ В Индии🇮🇳 по запросу США🇺🇸 задержан Алексей Бещеков, которого считают одним из администраторов криптобиржи Garantex🇷🇺 Платный Участники Публичный
☠️ В Индии🇮🇳 по запросу США🇺🇸 задержан Алексей Бещеков, которого считают одним из администраторов криптобиржи Garantex🇷🇺 Никак не уймутся. ➖ Американцы обвиняют задержанного — по ходу, гражданина Литвы🇱🇹 — в отмывании денег, нарушении санкций и незаконном ведении бизнеса. Минюст США считает, что Бещеков и россиянин Александр Мира Серде участвовали в управлении Garantex в 2019–