хре_новости
❌ Росфинмониторинг подтвердил право банков вводить лимиты на входящие переводы Платный Участники Публичный
❌ Росфинмониторинг подтвердил право банков вводить лимиты на входящие переводы Подобные ограничения антиотмывочным законодательством напрямую не предусмотрены… именно поэтому Центробанк пока что “рекомендует” банкам подобную меру. ➡️ Речь идет как о входящих переводах, так и о пополнении счета. ➡️ В рекомендациях ЦБ также говорится, что финорганизациям стоит внимательнее анализировать «транзакционный профиль» граждан и
🙈 Украина🇺🇦: депутатша обмолвилась, что налогом будут облагаться абсолютно любые доходы граждан, включая карточные переводы… Платный Участники Публичный
🙈 Украина🇺🇦: депутатша обмолвилась, что налогом будут облагаться абсолютно любые доходы граждан, включая карточные переводы… …и даже продажу-онлайн подержанных вещей. О повышении НДС пока не говорят, но и это не исключено. ➡️ Цель — закрыть бюджетный дефицит, который на сегодняшний день составляет 400-500 млрд. гривен (9,6-12 млрд. USD). ➡️ Народный депутат от фракции
😨 Россия🇷🇺: чтобы эффективнее бороться с отмыванием денег Росфинмониторинг хочет доступ к данным СБП и «Мир» Платный Участники Публичный
😨 Россия🇷🇺: чтобы эффективнее бороться с отмыванием денег Росфинмониторинг хочет доступ к данным СБП и «Мир» Тема сферического коня в вакууме борьбы регулятора с “серыми” денежными потоками нынче рулит… Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала законопроект, практически сводящий на “нет” финансовую приватность. ➡️ Кто бы сомневался, но оправдывается это дело необходимостью пресекать
⛔️ Турция🇹🇷: объявлена война онлайн-ставкам, метут всех подряд Платный Участники Публичный
⛔️ Турция🇹🇷: объявлена война онлайн-ставкам, метут всех подряд В рамках масштабной операции копы задержали в Стамбуле 52 человек, из которых 21 так и зависли в КПЗ. Среди прочих, под раздачу попал Эркан Корк — председатель небезызвестного BankPozitif и провайдер платёжки PayFix. 🔴 Корка обвиняют в отмывании средств, полученных от незаконной игорной деятельности, и
☠️ В Индии🇮🇳 по запросу США🇺🇸 задержан Алексей Бещеков, которого считают одним из администраторов криптобиржи Garantex🇷🇺 Платный Участники Публичный
☠️ В Индии🇮🇳 по запросу США🇺🇸 задержан Алексей Бещеков, которого считают одним из администраторов криптобиржи Garantex🇷🇺 Никак не уймутся. ➖ Американцы обвиняют задержанного — по ходу, гражданина Литвы🇱🇹 — в отмывании денег, нарушении санкций и незаконном ведении бизнеса. Минюст США считает, что Бещеков и россиянин Александр Мира Серде участвовали в управлении Garantex в 2019–
😭 Россия🇷🇺: карты Казахстана🇰🇿 больше не выход… Платный Участники Публичный
😭 Россия🇷🇺: карты Казахстана🇰🇿 больше не выход… Посредники, которые предоставляли россиянам услуги удаленного оформления платежных карт в этой прекрасной стране, переключаются на другие направления. ➡️ Новые правила вступили в силу 19 января. Банки уже не могут выпускать карты для нерезидентов со сроком действия более одного года, если у клиента нет ВНЖ. ➡️ В
😱 Cрочно в номер: Tether вступил в войну против российского крипторынка 🇷🇺 и заблокировал кошельки Garantex на 2,5 млрд рублей Платный Участники Публичный
😱 Cрочно в номер: Tether вступил в войну против российского крипторынка 🇷🇺 и заблокировал кошельки Garantex на 2,5 млрд рублей Санкции-трипиздянкции. Напомним, что ещё в 2022 году Garantex обвинили в игнорировании обязательств по противодействую отмыванию денег и финансированию терроризма, а в марте прошлого года правоохранительные органы Соединенных Штатов🇺🇸 и Великобритании🇬🇧 начали
🏴☠️ Взлом криптобиржи Bybit: продолжение марлезонского балетаистории Платный Участники Публичный
🏴☠️ Взлом криптобиржи Bybit: продолжение марлезонского балетаистории Чтобы максимально объективно оценивать происходящее, дорогая редакция тем же вечером 21 февраля запилила собственный опрос. Конечно, большинство подписчиков туда зашло просто посмотреть результат, но факт есть факт: даже с учётом нашей — небольшой и довольно специфической — выборки, почти 18% респондентов сигнализировали о проблемах с выводом