новости
🐷🐷🐷 Впервые в Аргентине🇦🇷: правосудие заблокировало криптоплатформу за отказ выдать информацию по делу о мошенничестве Платный Участники Публичный
🐷🐷🐷 Впервые в Аргентине🇦🇷: правосудие заблокировало криптоплатформу за отказ выдать информацию по делу о мошенничестве Речь идет о китайской HTX🇨🇳, а причиной стала жалоба пользователя, который ещё в 2022 году потерял 13 USD. ➡️ Гражданин пал жертвой схемы типа pig butchering: ему предложили поучаствовать в “бонусном майнинге”… Ну, дальше понятно. ➡️ И тут
🇷🇺 В День России🇷🇺 — про красные флаги: о чём нужно помнить, обналичивая крипту в РФ Платный Участники Публичный
🇷🇺 В День России🇷🇺 — про красные флаги: о чём нужно помнить, обналичивая крипту в РФ Ужесточение мониторинга cо стороны регулятора может вывести обналичивание крипты через банковские счета в “серую” зону. ▶️ Хай-риск во всей красе: криптовалютные транзакции попадают под подозрение автоматически, поскольку из-за анонимности блокчейна сложно отследить, откуда пришли деньги. ▶️ Особенно пристально
🐘 Индия🇮🇳: финтех Wise🇬🇧 получает от Центробанка статус трансграничного платежного агрегатора для работы в сфере экспорта Платный Участники Публичный
🐘 Индия🇮🇳: финтех Wise🇬🇧 получает от Центробанка статус трансграничного платежного агрегатора для работы в сфере экспорта В настоящее время компания поддерживает около 10% трансграничных переводов. ➡️ Предоставление международных счетов позволит фрилансерам и компаниям-экспортёрам получать оплату из-за рубежа в 8 валютах, включая GBP, EUR, USD, AUD и SGD, по среднерыночному обменному курсу. ➡️ Конкурентная
💀Россия🇷🇺: ЦБ рекомендовал банкам не терять бздительности Платный Участники Публичный
💀Россия🇷🇺: ЦБ рекомендовал банкам не терять бздительности Методические рекомендации регулятора — такие рекомендации… Если вы вдруг пропустили, то вот. 🆎 Центробанк обратил внимание, что теневой бизнес — онлайн-казино, криптообменники, финансовые пирамиды и наркоторговцы — применяет для расчетов корпоративные карты, зарегистрированные на технические компании. 🆎 Собственно, бзздительность, по результатам которой рекомендуется применять лимиты на переводы и
🎉 Европа: Mastercard и Deutsche Bank🇩🇪 запускают открытый банкинг Платный Участники Публичный
🎉 Европа: Mastercard и Deutsche Bank🇩🇪 запускают открытый банкинг Продвижению A2A активно способствовал поддерживаемый Deutsche Bank кошелек Wero. Прикол в том, что разработан он по заказу Европейского Платёжного Интерфейса (EPI), как альтернатива Mastercard и Visa. ➡️ #геополитика детектед❗️Тренд на финансовый суверенитет никуда не девался, скорее, наоборот. ➡️ Убить двух зайцев: Deutsche Bank
🐘 Индия🇮🇳: немножко статистики по работе UPI, который порвал всех конкурентов Платный Участники Публичный
🐘 Индия🇮🇳: немножко статистики по работе UPI, который порвал всех конкурентов Всего за 9 лет с момента запуска единый платежный интерфейс (UPI) обогнал Visa и стал крупнейшей в мире системой платежей в режиме реального времени как по количеству транзакций, так и по их общему объему. ➡️ В целом, на Индию в настоящее
⚡️ Литва🇱🇹 выдала первую криптолицензию платформе Robinhood Europe Платный Участники Публичный
⚡️ Литва🇱🇹 выдала первую криптолицензию платформе Robinhood Europe Теперь дочерняя компания американского финтеха Robinhood сможет предоставлять услуги по хранению, администрированию и транзакциям криптоактивов в Литве — и, соответственно, по всему Евросоюзу. ➡️ Литва — без особенного шума — позиционирует себя как ведущую юрисдикцию для финтех-компаний, ориентированных на ЕС. ➡️ У Robinhood Europe уже имеется брокерская лицензия
❌ Росфинмониторинг подтвердил право банков вводить лимиты на входящие переводы Платный Участники Публичный
❌ Росфинмониторинг подтвердил право банков вводить лимиты на входящие переводы Подобные ограничения антиотмывочным законодательством напрямую не предусмотрены… именно поэтому Центробанк пока что “рекомендует” банкам подобную меру. ➡️ Речь идет как о входящих переводах, так и о пополнении счета. ➡️ В рекомендациях ЦБ также говорится, что финорганизациям стоит внимательнее анализировать «транзакционный профиль» граждан и