р2р
📣Бразилия🇧🇷: Минфин рассматривает возможность налогообложения трансграничных криптоплатежей Платный Участники Публичный
📣Бразилия🇧🇷: Минфин рассматривает возможность налогообложения трансграничных криптоплатежей До сих пор криптовалютные платежи налогом не облагались… А теперь чиновники решили исправить это досадное упущение — поскольку, по их мнению, оно способствует отмыванию денег и фальсификации сумм, декларируемых в качестве налогов на импорт. ➡️ Напоминалка: согласно правилам, вступившим в силу в феврале, переводы стейблкоинов
🤬 Россия🇷🇺: теперь ЦБ считает подозрительным перевод от 100 тыс. рублей в день Платный Участники Публичный
🤬 Россия🇷🇺: теперь ЦБ считает подозрительным перевод от 100 тыс. рублей в день Банк России рекомендует кредитным организациям отслеживать операции на сумму свыше 100 тыс. руб. в день или более 1 млн руб. в месяц. ▶️ Особое внимание проверяющих привлекают многочисленные операции на небольшие суммы через один счет, а также использование счета
💰Мексика🇲🇽: денежные переводы из-за рубежа сократились на 5,5% Платный Участники Публичный
💰Мексика🇲🇽: денежные переводы из-за рубежа сократились на 5,5% Цифры могут оказаться полезными для тех, кто работает или собирается работать по р2р в Латаме. ➡️ Диагноз: по данным Банка Мексики, совокупный объём денежных переводов за первые 9 месяцев 2025 года составил 45,681 млрд. USD, что ниже показателя в 48,360
☠️ Украина🇺🇦: реестр дропов станет «черным в крапинку списком» банковских клиентов Платный Участники Публичный
☠️ Украина🇺🇦: реестр дропов станет «черным в крапинку списком» банковских клиентов В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект под номером 14161, в котором предусматривается следующее: 🔤 Банки и другие предоставлятели платежных услуг будут вносить в реестр обнаруженных дропов и предприятия, использовавшие мискодинг. Признаки подозрительных операций финансисты могут определять самостоятельно (Нацбанк в этот процесс
💣 Украина🇺🇦: с 1 ноября заработают новые правила формирования QR-кодов для кредитных и мгновенных переводов Платный Участники Публичный
💣 Украина🇺🇦: с 1 ноября заработают новые правила формирования QR-кодов для кредитных и мгновенных переводов Изменения касаются создания, передачи и обработки структуры данных, а также графического изображения. ▶️ Регулятор устанавливает единые стандарты для всех участников платежного рынка: ⚡️ QR-код может иметь версию от 10 до 20 и уровень коррекции ошибок Q, M или
👀 Россия🇷🇺: привычка к удобству и давление внешних обстоятельств усилили финансовый рынок Платный Участники Публичный
👀 Россия🇷🇺: привычка к удобству и давление внешних обстоятельств усилили финансовый рынок Несмотря на ужесточение контроля за использованием банковских карт, россияне стали носить при себе меньше наличных. А ещё РФ обогнала страны Европы по использованию криптовалют… и не говорите мне, что два эти факта никак между собой не связаны. ➡️ Из результатов
🎉 Украина🇺🇦: Центробанк собирается обновить правила безналичных переводов Платный Участники Публичный
🎉 Украина🇺🇦: Центробанк собирается обновить правила безналичных переводов В фокусе повторного обсуждения оказались изменения, которые призваны упростить осуществление перевода средств без открытия счета как для поставщика услуги, так и для плательщика. ➡️ Дифференцированные требования к реквизитам: 👉 для зачисления средств на счет – указывать фамилию, собственное имя и отчество получателя (если есть), а также
🎉 Россия🇷🇺: аудиторы предложили регуляторам пересмотреть критерии подозрительных операций Платный Участники Публичный
🎉 Россия🇷🇺: аудиторы предложили регуляторам пересмотреть критерии подозрительных операций Сейчас они вынуждены отслеживать более 150 факторов... По словам экспертов, модификация подхода позволит снизить нагрузку как на Росфинмониторинг, так и на участников рынка. ➡️ Аудиторам приходится обрабатывать слишком большой поток уведомлений о формально (это важно❗️)подозрительных операциях. Поэтому целесообразнее анализировать только необычную активность