Россия
😱 Россия🇷🇺: в 2024 банками предотвращён вывод 0,5 трлн. руб. в теневой оборот Платный Участники Публичный
😱 Россия🇷🇺: в 2024 банками предотвращён вывод 0,5 трлн. руб. в теневой оборот В Росфинмониторинге считают, что это результат стратегий по борьбе с незаконными финансовыми операциями. ➡️ Число банков, информирующих ведомство о выявленных практиках подозрительной деятельности, увеличилось в 1,5 раза. ➡️ Регулятор утверждает, что качество информации о подозрительных операциях, направляемой ими
👀 Как меняются платежи и карточный бизнес❓Конспективно Платный Участники Публичный
👀 Как меняются платежи и карточный бизнес❓Конспективно Представители платежных систем, банков, маркетплейсов, Big Tech и финтех-компаний совпадают во мнении, что естественным эволюционным процессом является удешевление платежей. 👉 Немного истории: ✅ Платежные карты появились в середине прошлого века в США🇺🇸, когда Фрэнк Макнамара и Ральф Шнайдер основали Diners Club. Стать членом клуба можно
😎 Двойные стандарты детектед🇷🇺: Сбербанк нашел способ переводить деньги в Европу Платный Участники Публичный
😎 Двойные стандарты детектед🇷🇺: Сбербанк нашел способ переводить деньги в Европу Корреспонденты The Bell выяснили, что можно переводить деньги по номеру карты — в обход санкций и SWIFT❗️ ▶️ Оператор Сбера подтвердил, что отправлять за рубеж (типа, через партнёров) можно до полумиллиона рублей за одну операцию — или до 3 млн. рублей в месяц.
😨 Интересный прецедент: российский суд🇷🇺 признал бизнесом сделки с криптой через личные карты Платный Участники Публичный
😨 Интересный прецедент: российский суд🇷🇺 признал бизнесом сделки с криптой через личные карты Региональный арбитраж отказал в иске ростовскому предпринимателю, который ещё в 2022 провёл таких сделок на 143,6 млн. руб., а от налога в размере 5,4 млн. руб. рассчитывал откосить. ➡️ Дерзкий гражданин закупал крипту через зарубежные счета, после
💣 Россия🇷🇺: c завтрашнего дня НСПК снизит межбанковские комиссии для букмекеров и лотерейщиков Платный Участники Публичный
💣 Россия🇷🇺: c завтрашнего дня НСПК снизит межбанковские комиссии для букмекеров и лотерейщиков Немного неожиданно, да. Впрочем, в публикации отмечается, что данная мера стала результатом энегричного лоббирования представителей отрасли — вследствие падения прибыли. ▶️ Для крупнейших операторов (при обороте от 40 млрд. руб. в квартал) ставка будет снижена с 2% до 1% . ▶️ Упразднят
🏴☠️ Россия🇷🇺: дроперскому разбою НСПК противопоставит системный подход Платный Участники Публичный
🏴☠️ Россия🇷🇺: дроперскому разбою НСПК противопоставит системный подход У Центробанка новый хитрый план. Регулятор собирается составлять что-то вроде рейтинга банков — с учётом доли обнаруженных дроперских счетов и % мошеннических операций в СБП… В общем, теперь к банкирам будет применена политика кнута и пряника. ➡️ Расчёт показателей: 1 базисный пункт (б. п.) будет приравнен
🆘 Россия🇷🇺: Путин подписал закон о 6-и годах лишения свободы для дропов Платный Участники Публичный
🆘 Россия🇷🇺: Путин подписал закон о 6-и годах лишения свободы для дропов Ожидаемо. Соответствующие поправки внесены в статью 187 УК России (неправомерный оборот средств платежей). 🔠 Среди прочего: человек, не являющийся стороной договора об использовании карты, приобрел или передал ее из корыстных побуждений для совершения неправомерных операций, то ему грозит штраф от
📣 Правовой ликбез от Сергея Менделеева и адвоката Игната Лихунова, который специализируется на защите криптанов Платный Участники Публичный
📣 Правовой ликбез от Сергея Менделеева и адвоката Игната Лихунова, который специализируется на защите криптанов Беседа долгая, но оно того стоит… Реально полезно, и излагают живенько. ▶️ Общая картина рынка: новые реалии P2P и риски ▶️ Обсуждаются статьи УК РФ: Ст. 115, Ст. 159, Ст. 161, Се. 210. ▶️ Рефлексия на тему концепции “виновности”