Россия
⚡️Россия🇷🇺: ЦБ запросил у банков сведения о способах проверки платежных контрагентов Платный Участники Публичный
⚡️Россия🇷🇺: ЦБ запросил у банков сведения о способах проверки платежных контрагентов Речь идет о проверке соответствия фактической деятельности присвоенным МСС-кодам. Кредитные организации должны будут отчитаться перед регулятором в первой половине апреля. 🟰 Нимношк матчасти: МСС-код (сокр. от англ. Merchant Category Code) — четырехзначный номер для классификации торговых точек, принимающих оплату банковскими картами
👎Киргизские🇰🇬 банки полностью отказались от обслуживания карт “Мир”🇷🇺 Платный Участники Публичный
👎Киргизские🇰🇬 банки полностью отказались от обслуживания карт “Мир”🇷🇺 Вслед за Арменией 🇦🇲 и “Фридом Финанс” из Казахстана🇰🇿 от сотрудничества с НСПК отказалась Киргизия. 💳 Карты «Мир» работали в Киргизии с 2019 года в рамках интеграции двух платежных систем — российской «Мир» и киргизской «Элкарт», в которую входит 21 банк. 💳 Решение о прекращении сотрудничества
🏦 Швейцарские🇨🇭 банки начали закрывать счета россиян🇷🇺 — даже если у них есть двойное гражданство Платный Участники Публичный
🏦 Швейцарские🇨🇭 банки начали закрывать счета россиян🇷🇺 — даже если у них есть двойное гражданство О подобных инцидентах рассказали клиенты UBS и Credit Suisse. Сейчас банковские учреждения напрягаются даже в случае разового перечисления средств в РФ. 🔠 Российский паспорт становится в Швейцарии «черной меткой», поскольку банки боятся вторичных санкций со стороны США🇺🇸. 🔠 Кредитные
😱Власти США🇺🇸 и Великобритании🇬🇧 проверяют 20 млрд. USDT, прошедшие через “Garantex”🇷🇺 Платный Участники Публичный
😱Власти США🇺🇸 и Великобритании🇬🇧 проверяют 20 млрд. USDT, прошедшие через “Garantex”🇷🇺 Надзорные органы союзников весьма озабочены тем фактом, что российская криптобиржа и ещё минимум 13 связанных с Россией финтехов бодренько так обходят санкции. ➖ Год назад на портале Chainalysis ужасались, что уже тогда нарушение финансовых санкций стало самой значимой категорией незаконных
🔠 Сбербанк🇷🇺 усилил контроль над операциями пользователей и блокирует счета, с которых производилась купля-продажа крипты Платный Участники Публичный
🔠 Сбербанк🇷🇺 усилил контроль над операциями пользователей и блокирует счета, с которых производилась купля-продажа крипты Транзакции с криптой теперь признаются “сомнительными” — до выяснения обстоятельств. 🔠 Если клиент может подтвердить свои доходы в крипте скриншотами с сайтов криптобирж и других профильных сервисов, — карта будет разблокирована. 🔠 Подобную бдительность Сбер проявляет в соответствии с новыми
💰 Криптобиржа Bybit “избирательно” отменила комиссии за P2P-переводы Платный Участники Публичный
💰 Криптобиржа Bybit “избирательно” отменила комиссии за P2P-переводы Теперь работать на P2P-платформе Bybit можно бесплатно… но не всем. Для пользователей из России🇷🇺 комиссии стали выше — хотя в 2022 году биржа отказалась вводить санкции против россиян. ➡️ Беспроцентные переводы — это такой хороший маркетинговый ход на фоне активного прироста пользователей: в конце прошлого года
⚠️ Армения перестает работать с “МИРом” из-за вторичных санкций Платный Участники Публичный
⚠️ Армения перестает работать с “МИРом” из-за вторичных санкций Буквально на днях сотрудничество с российской Национальной Системой Платёжных Карт (НСПК) приостановил банк “Фридом Финанс” в Казахстане🇰🇿, а теперь на барабане Армения🇦🇲: банки-участники платёжной системы АрКа перестанут обслуживать карты “Мир” начиная с 30 марта. OFAC еще в сентябре 2022 предупредил, что, заключая
💣Центробанк РФ🇷🇺 против нелегального платежного рынка: спасайся, кто может Платный Участники Публичный
💣Центробанк РФ🇷🇺 против нелегального платежного рынка: спасайся, кто может Финансовый мониторинг нацелен на противодействие высокорисковым эквайринговым операциям и P2P-переводам. Представителям “серой зоны” уже закрыли доступ к банкам, а теперь очередь дошла до работающих на них платёжек. 🔠 Негласный мораторий на отзыв лицензий “в связи со сложной экономической ситуацией” закончился: под прицелом