Россия
😶🌫️ Россия🇷🇺: банки теперь могут останавливать частые переводы на карты… ну и для школоты есть плохие новости Платный Участники Публичный
😶🌫️ Россия🇷🇺: банки теперь могут останавливать частые переводы на карты… ну и для школоты есть плохие новости Росфинмониторинг получил новые полномочия и с июня 2025 года сможет блокировать финансовые операции на срок до 10 дней без суда, если возникнут подозрения в отмывании денег или финансировании экстремизма. ▶️ К таким операциям относятся частые
☠️ Россия 🇷🇺 : Госдума приняла в 3-м и финальном чтении закон об уголовке для дропов Платный Участники Публичный
☠️ Россия 🇷🇺 : Госдума приняла в 3-м и финальном чтении закон об уголовке для дропов Ну, понеслась. Закон дополняет ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Теперь за это правонарушение грозит до 6 лет лишения свободы. ➡️ Детали по срокам тюремного заключения и размерам штрафов мы уже публиковали тут. ➡️ По словам председателя
⚠️ Россия🇷🇺: банки просят перенести на год запуск обязательного подтверждения операций доверенным лицом клиента Платный Участники Публичный
⚠️ Россия🇷🇺: банки просят перенести на год запуск обязательного подтверждения операций доверенным лицом клиента Требование было введено для борьбы с мошенническими операциями в отношении маломобильных групп граждан. Однако внедрить протокол — названный “сервисом второй руки” — в установленный срок банкиры не успевают. ➡️ Требование прописано в законе 41-ФЗ, согласно которому с 1 сентября 2025
📢 Россия🇷🇺: в 1-ом квартале граждане вошли во вкус и вдвое чаще совершали платежи по биометрии и QR-кодам Платный Участники Публичный
📢 Россия🇷🇺: в 1-ом квартале граждане вошли во вкус и вдвое чаще совершали платежи по биометрии и QR-кодам Всего таких операций в стране было проведено 800 млн. на сумму 1,1 трлн. руб. ▶️ При этом общее число безналичных операций без использования (QR-коды, биометрия, электронные кошельки и другие сервисы для переводов) в
🎉 Казахстан🇰🇿: ещё 2 банка возобновили выдачу карт нерезидентам Платный Участники Публичный
🎉 Казахстан🇰🇿: ещё 2 банка возобновили выдачу карт нерезидентам Это Нурбанк и Home Credit Bank — не готовые отказаться от потока потенциальных клиентов из России🇷🇺. ➡️ Преамбула: в начале года ряд казахстанских кредитных организаций сообщил о приостановке оказания такой услуги для иностранцев. Позднее Народный банк, Kaspi Bank и местный ВТБ её возобновили . ➡️ Амбула:
🇷🇺 В День России🇷🇺 — про красные флаги: о чём нужно помнить, обналичивая крипту в РФ Платный Участники Публичный
🇷🇺 В День России🇷🇺 — про красные флаги: о чём нужно помнить, обналичивая крипту в РФ Ужесточение мониторинга cо стороны регулятора может вывести обналичивание крипты через банковские счета в “серую” зону. ▶️ Хай-риск во всей красе: криптовалютные транзакции попадают под подозрение автоматически, поскольку из-за анонимности блокчейна сложно отследить, откуда пришли деньги. ▶️ Особенно пристально
💀Россия🇷🇺: ЦБ рекомендовал банкам не терять бздительности Платный Участники Публичный
💀Россия🇷🇺: ЦБ рекомендовал банкам не терять бздительности Методические рекомендации регулятора — такие рекомендации… Если вы вдруг пропустили, то вот. 🆎 Центробанк обратил внимание, что теневой бизнес — онлайн-казино, криптообменники, финансовые пирамиды и наркоторговцы — применяет для расчетов корпоративные карты, зарегистрированные на технические компании. 🆎 Собственно, бзздительность, по результатам которой рекомендуется применять лимиты на переводы и
❌ Росфинмониторинг подтвердил право банков вводить лимиты на входящие переводы Платный Участники Публичный
❌ Росфинмониторинг подтвердил право банков вводить лимиты на входящие переводы Подобные ограничения антиотмывочным законодательством напрямую не предусмотрены… именно поэтому Центробанк пока что “рекомендует” банкам подобную меру. ➡️ Речь идет как о входящих переводах, так и о пополнении счета. ➡️ В рекомендациях ЦБ также говорится, что финорганизациям стоит внимательнее анализировать «транзакционный профиль» граждан и