скам
🏴☠️ Россия🇷🇺: дроперскому разбою НСПК противопоставит системный подход Платный Участники Публичный
🏴☠️ Россия🇷🇺: дроперскому разбою НСПК противопоставит системный подход У Центробанка новый хитрый план. Регулятор собирается составлять что-то вроде рейтинга банков — с учётом доли обнаруженных дроперских счетов и % мошеннических операций в СБП… В общем, теперь к банкирам будет применена политика кнута и пряника. ➡️ Расчёт показателей: 1 базисный пункт (б. п.) будет приравнен
😱 Украина🇺🇦: в стране создадут реестр имеющихся у граждан банковских счетов и прочих денежных нычек Платный Участники Публичный
😱 Украина🇺🇦: в стране создадут реестр имеющихся у граждан банковских счетов и прочих денежных нычек Это обязательное условие для присоединения к платёжной еврозоне SEPA. Напомним, что весь пакет необходимых инициатив правительство одобрило ещё в апреле. ➡️ Реестр должен содержать: 👉 данные о банковских счетах, банковских сейфах, счетах в ценных бумагах, электронных кошельках и
🆘 Россия🇷🇺: Путин подписал закон о 6-и годах лишения свободы для дропов Платный Участники Публичный
🆘 Россия🇷🇺: Путин подписал закон о 6-и годах лишения свободы для дропов Ожидаемо. Соответствующие поправки внесены в статью 187 УК России (неправомерный оборот средств платежей). 🔠 Среди прочего: человек, не являющийся стороной договора об использовании карты, приобрел или передал ее из корыстных побуждений для совершения неправомерных операций, то ему грозит штраф от
🤝Верификация для хай-риска: платформа iDenfy🇺🇸 запартнёрилась с международной консалтинговой компанией iGaming Express Платный Участники Публичный
🤝Верификация для хай-риска: платформа iDenfy🇺🇸 запартнёрилась с международной консалтинговой компанией iGaming Express Партнёртство предусматривает интеграцию ПО для проверки личности на базе ИИ от iDenfy, а сам комплекс услуг включает поддержку лицензирования, бизнес-планирование и юридические консультации по вопросам соответствия. ➡️ iGaming Express берёт на себя тему масштабирования, а “кусь” (KYC) будет полностью
😶🌫️ Россия🇷🇺: банки теперь могут останавливать частые переводы на карты… ну и для школоты есть плохие новости Платный Участники Публичный
😶🌫️ Россия🇷🇺: банки теперь могут останавливать частые переводы на карты… ну и для школоты есть плохие новости Росфинмониторинг получил новые полномочия и с июня 2025 года сможет блокировать финансовые операции на срок до 10 дней без суда, если возникнут подозрения в отмывании денег или финансировании экстремизма. ▶️ К таким операциям относятся частые
☠️ Россия 🇷🇺 : Госдума приняла в 3-м и финальном чтении закон об уголовке для дропов Платный Участники Публичный
☠️ Россия 🇷🇺 : Госдума приняла в 3-м и финальном чтении закон об уголовке для дропов Ну, понеслась. Закон дополняет ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Теперь за это правонарушение грозит до 6 лет лишения свободы. ➡️ Детали по срокам тюремного заключения и размерам штрафов мы уже публиковали тут. ➡️ По словам председателя
⚠️ Россия🇷🇺: банки просят перенести на год запуск обязательного подтверждения операций доверенным лицом клиента Платный Участники Публичный
⚠️ Россия🇷🇺: банки просят перенести на год запуск обязательного подтверждения операций доверенным лицом клиента Требование было введено для борьбы с мошенническими операциями в отношении маломобильных групп граждан. Однако внедрить протокол — названный “сервисом второй руки” — в установленный срок банкиры не успевают. ➡️ Требование прописано в законе 41-ФЗ, согласно которому с 1 сентября 2025
🐷🐷🐷 Впервые в Аргентине🇦🇷: правосудие заблокировало криптоплатформу за отказ выдать информацию по делу о мошенничестве Платный Участники Публичный
🐷🐷🐷 Впервые в Аргентине🇦🇷: правосудие заблокировало криптоплатформу за отказ выдать информацию по делу о мошенничестве Речь идет о китайской HTX🇨🇳, а причиной стала жалоба пользователя, который ещё в 2022 году потерял 13 USD. ➡️ Гражданин пал жертвой схемы типа pig butchering: ему предложили поучаствовать в “бонусном майнинге”… Ну, дальше понятно. ➡️ И тут