скам
❌ Из сети исчезла крупнейшая торговая площадка Bitcoin Darknet Abacus Market Платный Участники Публичный
❌ Из сети исчезла крупнейшая торговая площадка Bitcoin Darknet Abacus Market Компания Abacus специализировалась на продаже стимуляторов и психоделики, а также управляла центральным депозитным кошельком, поддерживающим Bitcoin и Monero. Теперь её сайт (вместе с зеркалом в Clearnet и соответствующей инфраструктурой) больше не доступен. Есть основания полагать, что ранее операторы провели мошенническую
😱 Великобритания🇬🇧: в рамках борьбы с финансовыми преступлениями регулятор заблокировал 1600 сайтов… Платный Участники Публичный
😱 Великобритания🇬🇧: в рамках борьбы с финансовыми преступлениями регулятор заблокировал 1600 сайтов… Британские учёные Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) подозревало их в в продвижении финансовых услуг, не имевших соответствующего разрешения. ➡️ Сразу контекстноЭ: мошенничество в стране остаётся самым распространённым видом преступлений. Так за 2024 год было совершено около 4,1
🥵 Любой каприз за ваши деньги: соблюдение новых правил ЦБ РФ 🇷🇺 встанет участникам платежного рынка в копеечку Платный Участники Публичный
🥵 Любой каприз за ваши деньги: соблюдение новых правил ЦБ РФ 🇷🇺 встанет участникам платежного рынка в копеечку Банк России ужесточает требования к кибербезопасности (ЦБ №821-П)… в свойственной ему манере. Стоимость их исполнения для среднего сегмента — примерно 20 млн. руб. ➡️ Теперь не достаточно просто соответствовать оценочному уровню доверия (ОУД4), который был установлен
😱 Россия🇷🇺: в 2024 банками предотвращён вывод 0,5 трлн. руб. в теневой оборот Платный Участники Публичный
😱 Россия🇷🇺: в 2024 банками предотвращён вывод 0,5 трлн. руб. в теневой оборот В Росфинмониторинге считают, что это результат стратегий по борьбе с незаконными финансовыми операциями. ➡️ Число банков, информирующих ведомство о выявленных практиках подозрительной деятельности, увеличилось в 1,5 раза. ➡️ Регулятор утверждает, что качество информации о подозрительных операциях, направляемой ими
🏴☠️ Россия🇷🇺: дроперскому разбою НСПК противопоставит системный подход Платный Участники Публичный
🏴☠️ Россия🇷🇺: дроперскому разбою НСПК противопоставит системный подход У Центробанка новый хитрый план. Регулятор собирается составлять что-то вроде рейтинга банков — с учётом доли обнаруженных дроперских счетов и % мошеннических операций в СБП… В общем, теперь к банкирам будет применена политика кнута и пряника. ➡️ Расчёт показателей: 1 базисный пункт (б. п.) будет приравнен
😱 Украина🇺🇦: в стране создадут реестр имеющихся у граждан банковских счетов и прочих денежных нычек Платный Участники Публичный
😱 Украина🇺🇦: в стране создадут реестр имеющихся у граждан банковских счетов и прочих денежных нычек Это обязательное условие для присоединения к платёжной еврозоне SEPA. Напомним, что весь пакет необходимых инициатив правительство одобрило ещё в апреле. ➡️ Реестр должен содержать: 👉 данные о банковских счетах, банковских сейфах, счетах в ценных бумагах, электронных кошельках и
🆘 Россия🇷🇺: Путин подписал закон о 6-и годах лишения свободы для дропов Платный Участники Публичный
🆘 Россия🇷🇺: Путин подписал закон о 6-и годах лишения свободы для дропов Ожидаемо. Соответствующие поправки внесены в статью 187 УК России (неправомерный оборот средств платежей). 🔠 Среди прочего: человек, не являющийся стороной договора об использовании карты, приобрел или передал ее из корыстных побуждений для совершения неправомерных операций, то ему грозит штраф от
🤝Верификация для хай-риска: платформа iDenfy🇺🇸 запартнёрилась с международной консалтинговой компанией iGaming Express Платный Участники Публичный
🤝Верификация для хай-риска: платформа iDenfy🇺🇸 запартнёрилась с международной консалтинговой компанией iGaming Express Партнёртство предусматривает интеграцию ПО для проверки личности на базе ИИ от iDenfy, а сам комплекс услуг включает поддержку лицензирования, бизнес-планирование и юридические консультации по вопросам соответствия. ➡️ iGaming Express берёт на себя тему масштабирования, а “кусь” (KYC) будет полностью