скам
🏦 Россия🇷🇺: Центробанк повышает прозрачность подозрительных платежных операций Платный Участники Публичный
🏦 Россия🇷🇺: Центробанк повышает прозрачность подозрительных платежных операций …Теперь это так называется. По оценкам системного интегратора «Информзащита», в 2026 число выявленных дроперских карт и телефонов, привязанных к банковским счетам, может достичь 1–1,2 млн., перекрыв показатель ушедшего года почти в два раза. 🔜 Прикол в том, что — по словам одного из
❗️Россия🇷🇺: ЦБ запросил больше данных о трансграничных переводах граждан Платный Участники Публичный
❗️Россия🇷🇺: ЦБ запросил больше данных о трансграничных переводах граждан Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Регулятор предложил расширить виды операций, используемые банками при составлении отчетности. 🆎 Типа, требуется более точное отражение экономических явлений в платежном балансе, международной инвестиционной позиции и внешнем долге РФ… Но мы-то понимаем: это нужно ему для
🙈 Отчёт от Европейского Банковского Управления о борьбе с мошенничеством за последние несколько лет Платный Участники Публичный
🙈 Отчёт от Европейского Банковского Управления о борьбе с мошенничеством за последние несколько лет Если коротко — то борьба идёт с переменным успехом но на самом деле успехи так себе. ➡️ Случаи мошенничества с платежами по всей Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) достигли отметки 3,4 млрд. евро в 2022 году, 3,5 млрд.
😶🌫️ Россия🇷🇺: по данным думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, в дроп-схемах сейчас задействовано 2 млн. чел. Платный Участники Публичный
😶🌫️ Россия🇷🇺: по данным думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, в дроп-схемах сейчас задействовано 2 млн. чел. Эту песню не задушишь, не убьёшь (с). 🆎 Как ни бьётся регулятор, через дропов ежемесячно проходит более 500 млрд. руб. В Думе считают, что в первую очередь их используют для налоговой оптимизации. 🆎 Предполагается, что
🪆Россия🇷🇺: система фрод-мониторинга ежедневно фиксирует до 77 тыс. подозрительных операций по СПБ и картам “Мир” Платный Участники Публичный
🪆Россия🇷🇺: система фрод-мониторинга ежедневно фиксирует до 77 тыс. подозрительных операций по СПБ и картам “Мир” Тем не менее замдиректора операционно-технологического департамента НСПК утверждает, что благодаря работе системы в 4-м квартале 2025 года удалось добиться заметного снижения мошеннической активности. 🔜 “Да вы оптимист, батенька” (с): по данным той же НСПК объем подозрительных
⚡️Турция🇹🇷: неожиданный камбек финтехa Papara. Продолжение следует❓ Платный Участники Публичный
⚡️Турция🇹🇷: неожиданный камбек финтехa Papara. Продолжение следует❓ Суд приостановил решение об отзыве лицензии, принятое в октябре в рамках дела о незконной деятельности букмекерских контор. Новогодние чудеса детектед. 🔜 Теперь компания сможет возобновить работу после восстановления соответствующих систем и инфраструктуры. Правда, пока только на время проведения судебного разбирательства. 🔜 Внезапное послабление стало ответом
😱 Кейс PIN-UP: Агентство по Финансовому Мониторингу Республики Казахстан🇰🇿 устроило показательную порку со сценографией Платный Участники Публичный
😱 Кейс PIN-UP: Агентство по Финансовому Мониторингу Республики Казахстан🇰🇿 устроило показательную порку со сценографией PIN-UP(.)KZ сообщает о незаконном использовании своего бренда и реквизитов компании в “просветительском” ролике о том, как указанное агенство лихо закапывает платёжки, связанные с деятельностью онлайн-казино. ➡️ Преамбула: несколько месяцев назад ТОО «Бонами» (юрлицо PIN-UP) получило информацию от
✖️ Россия🇷🇺: во сколько раз выросла за год цена дропперских карт❓ Платный Участники Публичный
✖️ Россия🇷🇺: во сколько раз выросла за год цена дропперских карт❓ Шокирующие данные от коллег, которые, в свою очередь, ссылаются на экспертов. Мы же так озадачились, что решили провести на данную тему опрос… но его результаты до сего момента тоже выглядят весьма неоднозначно. Штош, будем разбираться. 🔣 Откуда дровишки: для начала, что