скам
🎉 Россия🇷🇺: аудиторы предложили регуляторам пересмотреть критерии подозрительных операций Платный Участники Публичный
🎉 Россия🇷🇺: аудиторы предложили регуляторам пересмотреть критерии подозрительных операций Сейчас они вынуждены отслеживать более 150 факторов... По словам экспертов, модификация подхода позволит снизить нагрузку как на Росфинмониторинг, так и на участников рынка. ➡️ Аудиторам приходится обрабатывать слишком большой поток уведомлений о формально (это важно❗️)подозрительных операциях. Поэтому целесообразнее анализировать только необычную активность
😱 Аргентина🇦🇷: в ходе масштабного полицейского рейда демонтирована мегасеть нелегальных онлайн-казино Платный Участники Публичный
😱 Аргентина🇦🇷: в ходе масштабного полицейского рейда демонтирована мегасеть нелегальных онлайн-казино Обыски были проведены одновременно на 49 загородных виллах сразу в нескольких муниципальных округах и закончились арестом 19 человек, изъятием 12 кг марихуаны, 3 единиц огнестрела — а также наличных (…наличных, Карл ‼️) на сумму 17 млрд. USD. ➡️ Как минимум 4 млн. USD
💣 Великобритания🇬🇧: лицензия Revolut UK Bank приостановлена Платный Участники Публичный
💣 Великобритания🇬🇧: лицензия Revolut UK Bank приостановлена Британские учёные охуели регулирующие органы испытывают опасения по поводу контроля рисков, связанных с трансграничными платежами. ➡️ В прошлом году — после 3-х лет препирательств с регулятором — британско-литовский облачный банк получил предварительную банковскую лицензию на 12 месяцев, котрая позволяла ему принимать ограниченные депозиты и параллельно развивать механизмы
🤪 Перетереть с дропами: российские банки🇷🇺 пытаются решать самостоятельно и во внесудебном порядке Платный Участники Публичный
🤪 Перетереть с дропами: российские банки🇷🇺 пытаются решать самостоятельно и во внесудебном порядке Выглядит это примерно так: получателю подозрительной транзакции морозят счёт, он приходит в банк и начинает требовать, чтобы бабки разморозили. Ему говорят: "Хорошо, но у нас есть заявление от потерпевшего, что он не согласен. Если ты эти деньги
☠️ В бананово-лимонном Сингапуре🇸🇬 ряд банков ввёл новое правило, чтобы противостоять мошенникам более эффективно Платный Участники Публичный
☠️ В бананово-лимонном Сингапуре🇸🇬 ряд банков ввёл новое правило, чтобы противостоять мошенникам более эффективно Начиная с 15 октября некоторые системно-значимые банки будут автоматически удерживать или блокировать любой перевод, который перемещает более 50% остатка на счете в течение одного дня. ➡️ Инициатива выдвинута кредитными организациями масштаба D-SIB. В их числе DBS, OCBC, UOB,
💣 Турция🇹🇷: свидетель на суде назвал финтех-компанию Papara «крупнейшей схемой отмывания денег» Платный Участники Публичный
💣 Турция🇹🇷: свидетель на суде назвал финтех-компанию Papara «крупнейшей схемой отмывания денег» Согласно обвинительному заключению по делу, эта схема связана с незаконными онлайн-ставками, в которых предположительно участвует около 40 млн. граждан Турции… Дорогая редакция офигевает. ➡️ Генпрокуратура Стамбула провела масштабное расследование, по итогам которого овнеру Papara, Ахмету Фаруку Карсли, и ещё четверым
😱 Россия🇷🇺: что происходит с обменом крипты и “умрёт ли р2р”❓ Платный Участники Публичный
😱 Россия🇷🇺: что происходит с обменом крипты и “умрёт ли р2р”❓ Продолжаем разговор. По оценкам экспертов, российский рынок р2р и онлайн-обменников «деформировался», и миграция пользователей в другие юрисдикции не заставит себя ждать. ➡️ “Деформация” выражается в том, что — в свете последних событий — добросовестным участникам рынка стало невыгодно на нём работать, и на
🔒Европа: потребители отдают предпочтение не скорости, а безопасности платежей Платный Участники Публичный
🔒Европа: потребители отдают предпочтение не скорости, а безопасности платежей Финансовые аналитики из швейцарской компании Vyntra🇨🇭выявили новый тренд платёжного рынка… а вывявили они его, опросив более 1000 взрослых европейцев. ➡️ На основании опроса исследователи сделали следующий вывод: слухи о моей смерти (с) отраслевые представления о скорости, влияющей на лояльность клиентов, сильно