скам
👀 Россия🇷🇺: бабло побеждает зло обналичивание уходит из банковского в другие сегменты бизнеса Платный Участники Публичный
👀 Россия🇷🇺: бабло побеждает зло обналичивание уходит из банковского в другие сегменты бизнеса По данным Банка России, объем обналичивания денежных средств через банковский сектор в 1-ом полугодии 2025 снизился на 19% и составил менее 16 млрд. руб. Но это не значит, что обналичивать стали меньше. ➡️ Что именно снизилось❓ 👉 более чем в
😱 Сингапур🇸🇬: осуждённым мошенникам запретят доступ к банковским услугам и мобильной связи Платный Участники Публичный
😱 Сингапур🇸🇬: осуждённым мошенникам запретят доступ к банковским услугам и мобильной связи Следить за тем, чтобы запрет соблюдался, будут Полиция Сингапура (SPF), Денежно-кредитное управление (MAS), Управление по развитию инфокоммуникаций и СМИ (IMDA) и Государственное технологическое агентство (GovTech Singapore). ➡️ КонтекстноЭ: тамошние дропы охотно продают заинтересованным лицам свои банковские счета и телефонные линии.
🏴☠️ Антифрод: SWIFT и ведущие банки тестируют использование ИИ для обмена данными Платный Участники Публичный
🏴☠️ Антифрод: SWIFT и ведущие банки тестируют использование ИИ для обмена данными Испытания были проведены на 10 млн. транзакциях с участием 13 крупнейших банков. ➡️ В испытаниях участвовали такие финансовые учреждения, как ANZ🇳🇿, BNY🇺🇸 и Intesa Sanpaolo🇮🇹, а также технологические партнеры, например, Google Cloud. ➡️ В ходе тестирования использовались технологии повышения конфиденциальности (PET)
🙊 Бразилия🇧🇷 и побочка продвинутых финансовых технологий: для электронных кошельков вводятся ограничения по аналогии с банковскими Платный Участники Публичный
🙊 Бразилия🇧🇷 и побочка продвинутых финансовых технологий: для электронных кошельков вводятся ограничения по аналогии с банковскими Чем более развиты технологии — тем больше и разнообразее рынок. Чем больше на нём движения — тем больше парится регулятор… В последние пару недель на родине самой продвинутой в Латаме системы быстрых платежей #Pix были приняты достаточно
👻 Ещё Россия🇷🇺: Набиуллина призвала защитить “добропорядочых” граждан от блокировки карт Платный Участники Публичный
👻 Ещё Россия🇷🇺: Набиуллина призвала защитить “добропорядочых” граждан от блокировки карт Банк России зафиксировал всплеск жалоб по этому поводу и Центробанк типа отреагировал. ▶️ Механизмы блокировки счетов чаще всего основываются на № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (борьба с мошенничеством) и № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов». Регулятор призвал банки их не смешивать.
💀 Россия🇷🇺: Центробанк просит лучше следить за физлицами, которые вносят на счета крупные суммы наличных Платный Участники Публичный
💀 Россия🇷🇺: Центробанк просит лучше следить за физлицами, которые вносят на счета крупные суммы наличных Речь идёт о случаях, когда размер вклада существенно превышает среднемесячный доход. Помимо этого “подозрительным” считается: ➡️ Внесение в кассу банка наличных для погашения кредита, если клиенту ранее уже была присвоена высокая степень риска совершения подозрительных операций, а
⌨️ Великобритания🇬🇧: FCA готовится отменить ограничения для бесконтактной оплаты Платный Участники Публичный
⌨️ Великобритания🇬🇧: FCA готовится отменить ограничения для бесконтактной оплаты Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) хочет предоставить эмитентам карт возможность самостоятельно устанавливать лимиты бесконтактной оплаты для своих клиентов. Например, в США🇺🇸 это именно так и работает. ➡️ Данная инициатива — одна из 50 мер, упомянутых FCA в январском письме премьер-министру и
⛔️ Россия🇷🇺: вступил в силу лимит на снятие наличных. Как это затронет криптообмен и p2p-сервисы❓ Платный Участники Публичный
⛔️ Россия🇷🇺: вступил в силу лимит на снятие наличных. Как это затронет криптообмен и p2p-сервисы❓ С 1 сентября российские банки теперь могут ограничивать снятие через банкомат наличности суммой 50 тыс. руб. в сутки на 48 часов, если операция покажется им подозрительной. А подозрительным будет считаться, если человек переводит себе на счет