💸Тайланд🇹🇭: в результате рейда правоохранители узнали, что платёжка JaiJaiPay ежемесячно прокручивает 5 млрд. бат из игорного бизнеса… и ликвидировали её

💸Тайланд🇹🇭: в результате рейда правоохранители узнали, что платёжка JaiJaiPay ежемесячно прокручивает 5 млрд. бат из игорного бизнеса… и ликвидировали её

Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) провернуло эффектную операцию под названием «Throw The Hook», в ходе которой накрыли не только платёжный сервис, но и сисадминов, криптовалютных инфлюенсеров и даже пару мотогонщиков — так или иначе причастных к сети отмывания денег и управлению 600 сайтами онлайн-азартных игр.

🟰 Всё началось с того, что при расследовании по сайту www.muaypakyok.one, предлагающего в т.ч. тайский бокс, слоты, блэкджек и игру в рыбалку — проверка финансовых транзакций выявила нарушения. Выяснилось, что сайт использовал как корпоративные, так и индивидуальные счета «заинтересованных сторон» для приема ставок и перевода денег. Все они были связаны с платежной системой Jaijaipay.

🟰 Jaijaipay была создана специально для обслуживания гемблы и работала без лицензии.

🟰 Всего арестовано 14 человек, изъято техники авто и ювелирки на 31 млн. бат. (952 250 USD). Чувакам предъявлены обвинения в совместной организации несанкционированных азартных игр с использованием электронных средств массовой информации, а также сговоре с целью отмывания денег и, собственно, отмывании.

Как-то так. Мордой в пол не только наши укладывают.

#новости #Азия #скам #гемблинг #крипта

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet