💣Центробанк РФ🇷🇺 против нелегального платежного рынка: спасайся, кто может

💣Центробанк РФ🇷🇺 против нелегального платежного рынка: спасайся, кто может

Финансовый мониторинг нацелен на противодействие высокорисковым эквайринговым операциям и P2P-переводам. Представителям “серой зоны” уже закрыли доступ к банкам, а теперь очередь дошла до работающих на них платёжек.

🔠 Негласный мораторий на отзыв лицензий “в связи со сложной экономической ситуацией” закончился: под прицелом нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы, криптообменники и P2P-сервисы криптобирж — которые приравниваются к финансовым пирамидам, продавцам пиратского контента и прочему скаму.

🔠 Анализировать будут не только лимиты и объёмы, но и наличие операций AFT (Account Funding Transaction) и OTC (Over-the-counter), поскольку именно они характеры для расчетов игорного бизнеса.

🔠 После печального опыта “Киви Банка” трафик «неоднозначных платежей» сместился в Узбекистан🇺🇿 (основной получатель средств — “Октобанк”) и Таджикистан🇹🇯 ("Амонатбанк”). Регулятор закусился В Банке России подчеркнули, что плотно сотрудничают с регуляторами этих двух стран и соответствующие структуры у соседей задействованы.

#Россия #новости #гемблинг #ближнее_зарубежье

Начните курс английского со специализацией на платжёках! За подробностями и триалом — к @buskingaround