😱 Турция🇹🇷: 26 человек арестовано по подозрению в организации хай-риск-процессинга и легализации средств для нерегулируемых букмекеров

😱 Турция🇹🇷: 26 человек арестовано по подозрению в организации хай-риск-процессинга и легализации средств для нерегулируемых букмекеров

Не успели мы отойти от скандала с финтехом Papara, как разразился следующий… На этот раз в поле зрения турецких правоохранителей попала платёжная система IQ Money Payment Services and Electronic Money Inс, которая продолжила проводить платежи после отзыва лицензии в 2023 году. Ну а дальше — кровь, кишки, распидорасило.

➡️ Специалисты из Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) стали проверять и обнаружили транзакций аж на 3,6 млрд. USD. Детальный анализ финансовых потоков показал, что около 1,8 млрд. из этой суммы связаны с нелегальными ставками, мошенничеством и отмыванием денег.

➡️ Часть переводов проходила не по корпоративным каналам, а через личные банковские счета руководителей. Это позволяло скрывать реальные обороты и маскировать транзакции под обычные частные операции.

➡️ Переводы на платформы офшорных букмекеров проходили под видом оплаты товаров и услуг. Более того, при подключении торговых точек к системе IQ Money отключались AML-механизмы, и по итогу терминалы принимали любые операции — включая слишком частые, идентичные по сумме или направленные на одни и те же счета.

➡️ Позже отчёты отправлялись с опозданием или в сокращённом виде, в результате чего многие подозрительные платежи не попадали в официальную сводку.

➡️ В сухом остатке, задержано 26 сотрудников платёжной системы, ещё 2 объявлено в международный розыск по линии Интерпола. На время следствия суд передал управление IQ Money под контроль Фонда страхования сбережений Турции (TMSF), который получил право распоряжаться активами компании: оборудованием, зданиями и долями в бизнесе.
Напомним, что с 2021 года Турция пребывает в “сером” списке FATF.

#новости #Азия #беттинг

🏦 Payouter.com — надежный платежный партнер на СНГ и 🇮🇳 Индию: Intent, UPI P2C конверсия 54% по FTD