✖️Турция🇹🇷: прокуратура накрыла сеть незаконных онлайн-ставок, проведя 2 маштабных рейда по всей стране

✖️Турция🇹🇷: прокуратура накрыла сеть незаконных онлайн-ставок, проведя 2 маштабных рейда по всей стране

В итоге возбуждены судебные дела против 233 подозреваемых, совершивших подозрительных транзакций на 395 млн. USD. Так Турция отрабатывает удаление из “серого списка” FATF в июне 2024.

🔣 Компании были в основном иностранными.

🔣 Среди тех, против кого открыты дела, оказалось 3 руководителя банка, 8 полицейских и 4 адвоката. Власти также конфисковали 221 объект недвижимости, 120 машин и 3 катера, а также назначили попечителей нескольким компаниям и предприятиям.

🔣 КонтекстноЭ: согласно отчету финансовой разведки (MASAK) за 2025 год, власти завершили расследование 502 дел, связанных с незаконной букмекерской деятельностью, и направили 545 аналитических отчетов и информационных записок в соответствующие учреждения. Также в рамках мер по борьбе с отмыванием денег были приостановлены транзакции на сумму 5,1 млрд лир (131 млн. USD), связанные со счетами, которые, как предполагается, использовались организаторами незаконных ставок.

💀 Очердная акция органов правопорядка является частью плана Эрдогана по проверке 14 миллионов единиц пользовательских данных, связанных с азартными играми. Напомним, что сам план рассчитан аккурат на 2025-26 год.

#новости #Азия #гемблинг #беттинг

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet