💣 Турция🇹🇷: свидетель на суде назвал финтех-компанию Papara «крупнейшей схемой отмывания денег»

💣 Турция🇹🇷: свидетель на суде назвал финтех-компанию Papara «крупнейшей схемой отмывания денег»

Согласно обвинительному заключению по делу, эта схема связана с незаконными онлайн-ставками, в которых предположительно участвует около 40 млн. граждан Турции…

Дорогая редакция офигевает.

➡️ Генпрокуратура Стамбула провела масштабное расследование, по итогам которого овнеру Papara, Ахмету Фаруку Карсли, и ещё четверым руководителям светит тюремное заключение сроком до 28 лет.

➡️ Обвинение утверждает, что деятельность компании способствовала осуществлению крупных денежных переводов в пользу преступных букмекерских организаций под видом законных финансовых транзакций.

➡️ Материал для обвинения был предоставлен неким “тайным свидетелем”… Он пояснил, в частности, что:

🏴‍☠️ нелегальные сайты ставок полагаются на платежные платформы, которые собирают депозиты от игроков и переводят их операторам сайтов за комиссию в размере 4–15 %.

🏴‍☠️ персональные данные 30 млн. пользователей (идентификационные номера, банковские реквизиты и пароли) были переданы в сети, базирующиеся в Армении🇦🇲 и Великобритании🇬🇧.

➡️ В обвинительном заключении, подкрепленном аудиторским отчетом Центробанка, говорится, что в период с 2021 по 2023 год на 102 незаконных платформах для ставок использовалось более 26 000 счетов Papara, через которые в общей сложности было проведено около примерно 286,83 млн. USD. Власти заявили, что эти средства были переведены на 274 банковских счета, а затем на 5 криптокошельков, связанных с букмекерскими сетями.

➡️ КонтекстноЭ: Papara работает с 2015 года и располагает всеми необходимыми лицензиями, являясь одной из крупнейших финтех-компаний Турции. Платформа предлагает пользователям мгновенные денежные переводы, предоплаченные карты, оплату счетов и цифровые кошельки. У неё миллионы пользователей как внутри страны, так и за рубежом — среди прочего, за счет таких приобретений, как испанская Rebellion Pay🇪🇸и пакистанская SadaPay🇵🇰.

➡️ По окончании расследования компания была передана под опеку Фонда страхования сберегательных вкладов (TMSF). Теперь если обвинительное заключение будет принято судом, топ-менеджеры Papara и другие подозреваемые предстанут перед судом по обвинениям в создании преступной организации, отмывании денеги нарушении законодательства Турции о ставках.

Короче, жесть.

#новости #Азия #скам #гемблинг

🏦 Payouter.com — надежный платежный партнер на СНГ и 🇮🇳 Индию: Intent, UPI P2C конверсия 54% по FTD