☠️ Украина🇺🇦: реестр дропов станет «черным в крапинку списком» банковских клиентов

☠️ Украина🇺🇦: реестр дропов станет «черным в крапинку списком» банковских клиентов

В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект под номером 14161, в котором предусматривается следующее:

🔤 Банки и другие предоставлятели платежных услуг будут вносить в реестр обнаруженных дропов и предприятия, использовавшие мискодинг. Признаки подозрительных операций финансисты могут определять самостоятельно (Нацбанк в этот процесс не вмешивается).

🔤 К дропам будут применены установленные НБУ лимиты на проведение платежных операций и ограничения на количество карт (только для физлиц).

🔤 Банки и другие предоставлятели платежных услуг будут обязаны регулярно проверять наличие своих клиентов в таком реестре.

🔤 Нацбанк оставляет за собой полномочия для администрирования “чёрного списка”, банки его только заполняют.

🔤 Регулятор обещает, что сразу закрывать счета никто не будет. Напротив, финансовые учреждения помогут человеку получить информацию и предупредят, что его карта используется злодеями. То есть, первноачально о том, чтобы исключать граждан из финансовой системы, речи не идёт……… Такая вот крапинка на фоне списочной “черноты”.

А дальше — как пойдёт.

#новости #ближнее_зарубежье #скам #р2р

🏦 Payouter.com — надежный платежный партнер на СНГ и 🇮🇳 Индию: Intent, UPI P2C конверсия 54% по FTD