⛔️ Украина🇺🇦: за переводами с карты на карту будут следить жестче

⛔️ Украина🇺🇦: за переводами с карты на карту будут следить жестче

Согласно распоряжению Национального Банка Украины (НБУ), соблюдать установленный лимит (3 643,5 USD в месяц) на Р2Р теперь обязаны не только банковские, но и небанковские организации.

🔠 Платежкам вменяется немедленно запустить усиленный финмониторинг не только в отношении разовых клиентов, но и партнеров, которые регулярно отправляют и получают через них средства.

🔠 Операции должны контролировать, в частности, маркетплейсы с собственными финкомпаниями, почтовые операторы и платежные терминалы самообслуживания (ПТКС).

🔠 Обязательным является анкетирование клиентов об источнике доходов и их подтверждение, а также отслеживание операций и блокировка переводов при несоответствиях.

🔠 За невыполнение грозят штраф или отзыв лицензии. Изначально ограничения введены на полгода… а там, как бох даст.

#новости #ближнее_зарубежье #п2п

⚓️ SurfGate — прямой провайдер: P2P и UPI Intent в 🇮🇳, ACQ в Европе. Клиенты платят — вы растёте!