💣 Узбекистан🇺🇿: по делу о процессинге для iGaming-операторов арестован экс-глава сервиса UPay🇺🇸

💣 Узбекистан🇺🇿: по делу о процессинге для iGaming-операторов арестован экс-глава сервиса UPay🇺🇸

4 июля (❗️) в Ташкенте взяли под стражу Бехзода Ботирова, совладельца платёжной системы PayWay и бывшего гендира платёжной компании UPay. Его подозревают в создании инфраструктуры для обслуживания незаконных финансовых потоков беттинг-платформ. Что характерно, в прессу эта информация просочилась только сейчас, потому что холдинг Humans🇸🇬, владеющий UPay🇺🇸, намерен доказать невиновность своего топ-менеджера и привлечь к ситуации внимание властей других стран, а также институциональных инвесторов.

➡️ В сентябре срок заключения Ботирова был продлён до февраля 2026 года. Суд мотивировал своё решение наличием рисков сокрытия и уничтожения доказательств вины фигуранта. Сторона защиты подавала апелляцию, которая была отклонена.

➡️ Дело возбудили по формальному заявлению Национального агентства перспективных проектов (НАПП).

➡️ По версии узбекских дознавателей, UPay проводила транзакции для букмекеров под видом легальных платежей. Оперативники считают, что незаконный процессинг для операторов организовал именно гендиректор платёжного сервиса.

➡️ Однако в UPay убеждены, что уголовное преследование их топ-менеджера стало следствием иска против Узбекистана в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID). Компания требует компенсировать ущерб, понесенный, по ее мнению, от действий «Узбектелекома». Претензии Humans заключались в том, что телекоммуникационное предприятие не снижало тарифы на интернет вслед за рыночными ценами. Сумма иска не раскрывается.

➡️ Хозяйке на замекту: Humans Group — международная экосистема цифровых сервисов с офисами в США🇺🇸, Узбекистане, Польше🇵🇱, Сингапуре и Германии🇩🇪. В группу входит проект Humans.uz — приложение, объединяющее финтех-сервисы, мобильную связь, доставку продуктов с базаров и маркетплейс.

➡️ Холдинг уверен, что санкции являются частью компании запугивания и давления в рамках арбитражного спора. В ходе многочисленных проверок не выявлено каких-либо нарушений, а дважды проводившийся следственный эксперимент не подтвердил версию стороны обвинения.

➡️ Предпринимателю грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

#новости #ближнее_зарубежье #Азия #беттинг

🏦 Payouter.com — надежный платежный партнер на СНГ и 🇮🇳 Индию: Intent, UPI P2C конверсия 54% по FTD