В Аргентине🇦🇷 вступает в силу новый регламент по предотвращению рисков типа ОД/ФТ в азартных играх.

В Аргентине🇦🇷 вступает в силу новый регламент по предотвращению рисков типа ОД/ФТ в азартных играх.

➡️ С 01.12.23 начало действовать постановление 194/2023 Управления Финансовой Информации (UIF), устанавливающее новые обязательства для пользователей (как аргентинцев, так и иностранцев) сектора азартных игр. Оно основано на международных стандартах от ФАТФ.

➡️ От операторов, в свою очередь, ожидаются регулярные отчёты о самооценке технических рисков, заявление о допустимых рисках и результаты независимого внешнего обзора собственных превентивных систем. Кроме того, они будут обязаны постоянно контролировать Государственный реестр лиц и организаций, связанных с актами терроризма и его финансирования (RePET), а также осуществлять исчерпывающий контроль собственных и привлеченных сотрудников.

➡️ Постановление распространяется как на онлайн-казино, так и физические. Возможно, это связано с тем летом ожидается наплыв туристов, и казино будут функционировать 24 часа.

…А может, ничего этого не случится. В смысле, регулятор оставит игровой сектор в покое и займётся более срочными делами… По крайней мере, такое ощущение создаётся по первым экономическим мерам, принятым правительством только что вступившего в должность Хавьера Милея. В общем, поживём, увидим.

#новости #Аргентина #гембинг