☠️ В Белоруссии🥔 завели централизованные реестры криптокошельков “с преступными доходами”

☠️ В Белоруссии🥔 завели централизованные реестры криптокошельков “с преступными доходами”

В Комитете госконтроля сообщили о налаживании механизма ареста и конфискации криптовалют. Продолжая дорабатывать антиотмывочные правила, страна готовится к оценке FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в 2027.

🔤 Основной задачей соответствующей рабочей группы было названо предотвращение несанкционированных платежных операций и вывода похищенных денежных средств за границу через резидентов.

🔤 Меж тем, Комитет государственного контроля совместно с Нацбанком фиксирует адреса криптокошельков, замеченных в подозрительных операциях. Когда система обнаруживает транзакцию криптоаккаунта (который до этого не попадал в поле зрения правоохранителей) с «плохим» кошельком, то его активы блокируются. После этого начинается расследование, которое может закончиться конфискацией крипты по решению суда.

🔤 Реестр работает в режиме реального времени и интегрирован с базами правоохранительных органов.

🔤 Напоминалка: с сентября 2024 физлицам и ИП-резидентам Парка высоких технологий (ПВТ) запрещено покупать и продавать криптовалюты вне белорусских криптоплощадок. Уже через год в Минске предложили идею для более широкого формата. Нынче Нацбанк выступил за то, чтобы создать единые правила для всех стран Евразийского экономического союза.

Не благодарите.

#новости #ближнее_зарубежье #крипта

🏦 Payouter.com — надежный платежный партнер на СНГ и 🇮🇳 Индию: Intent, UPI P2C конверсия 54% по FTD