😱Власти США🇺🇸 и Великобритании🇬🇧 проверяют 20 млрд. USDT, прошедшие через “Garantex”🇷🇺
😱Власти США🇺🇸 и Великобритании🇬🇧 проверяют 20 млрд. USDT, прошедшие через “Garantex”🇷🇺
Надзорные органы союзников весьма озабочены тем фактом, что российская криптобиржа и ещё минимум 13 связанных с Россией финтехов бодренько так обходят санкции.
➖ Год назад на портале Chainalysis ужасались, что уже тогда нарушение финансовых санкций стало самой значимой категорией незаконных действий — опередив старый добрый фрод и хакерские атаки.
➖ Tether Holdings поспешила заявить, что сотрудничает с правоохранительными органами и всячески бздит, дабы "каждая транзакция отслеживалась, каждый актив мог быть арестован, а каждый преступник - пойман".
➖ Тремя днями раньше под раздачу Управления по Контролю над Иностранными Активами (OFAC) попала связанная с “Гарантексом” (и, предположительно, даркнет-рынком Hidra) модная платформа Bitpapa.
#новости #США #крипта #Россия
Начните курс английского со специализацией на платжёках! За подробностями и триалом — к @buskingaround
Рассылка Платежки и хай риск
Подпишитесь на рассылку, чтобы получать последние обновления.