🐷🐷🐷 Впервые в Аргентине🇦🇷: правосудие заблокировало криптоплатформу за отказ выдать информацию по делу о мошенничестве

🐷🐷🐷 Впервые в Аргентине🇦🇷: правосудие заблокировало криптоплатформу за отказ выдать информацию по делу о мошенничестве

Речь идет о китайской HTX🇨🇳, а причиной стала жалоба пользователя, который ещё в 2022 году потерял 13 USD.

➡️ Гражданин пал жертвой схемы типа pig butchering: ему предложили поучаствовать в “бонусном майнинге”… Ну, дальше понятно.

➡️ И тут остаётся только руками развести. Но один из задействованных в схеме виртуальных кошельков оказался связан с финансовой пирамидой RainbowEx, которую стражи порядка накрыли в конце прошлого года.

➡️ …и понеслась: прокуратура несколько раз направила в HTX юридический запрос на получение информации о KYC, однако китайцы его игнорировали.

➡️ Потом они всё-таки объяснились: мол, нахуй это туда официально компания базируется на Сейшельских островах🇸🇨, поэтому, если у аргентинских властей есть какие-то вопросы, пусть пишут на Сейшеллы.

➡️ Хозяйке на заметку: в Аргентине криптоплатформа НТХ функционирует с июля 2021, не располагая при этом официальной регистрацией в Национальной комиссии по ценным бумагам (CNV). До сих пор, тем не менее, с аргентинскими документами можно было спокойно создать в НТХ аккаунт и продавать крипту за местные песо… или покупать, пополняя счета посредством банковских инструментов или через электронные кошельки.

➡️ Ещё на заметку: в марте 2024 был принят закон 27.739, который внес изменения в Уголовный кодекс и “Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма”. В соответствии с ними в список юрлиц, обязанных предоставлять информацию по запросу, были добавлены поставщики услуг виртуальных активов (VASP).

➡️ В итоге, НТХ заблокировали, но даже представители регулятора признают, что блокировку легко обойти с помощью VPN или прокси.

…А вообще маховик правосудия на аргентинщине раскручивается ну ооооочень медленно: скажем, во вторник наконец посадили проворовавшуюся экс-президентшу Кристину Киршнер. Решение тоже было вынесено хер знает когда ещё 2 года назад, и только сейчас у стражей порядка до этого руки дошли.

#новости #Аргентина #крипта #скам #Китай

🏦 Payouter.com — надежный платежный партнер на СНГ и 🇮🇳 Индию: Intent, UPI P2C конверсия 54% по FTD